股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2016-021
北京三元食品股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议，于 2016 年 4 月 25 日在公司工业园会议室以现场表决方式召开。公司监事 3
人，实际参加会议 3 人。本次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以书面方式发出，会
议的召开和程序符合《公司法》和《北京三元食品股份有限公司公司章程》的有
关规定。本次会议由监事会主席王涛主持。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司 2015 年度监事会报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2015 年度财务状况
和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《公司 2015 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，监事会提名王涛先生、石振毅先生为
公司第六届监事会监事候选人，并提请公司 2015 年年度股东大会审议。
王涛先生：1968 年 11 月出生，硕士研究生，高级会计师。历任北京城市开
发集团总会计师，北京首都开发集团鸿城实业公司副总经理、总会计师。现任北
京企业（食品）有限公司董事长，北京首都农业集团有限公司财务总监，北京三
元食品股份有限公司监事会主席。
石振毅先生：1973 年 6 月出生，硕士研究生，中国民主同盟盟员。历任清
华同方股份有限公司数字运营事业部总经理、北京同方易豪科技有限公司总经
理，清华同方股份有限公司投资发展部副总经理，现任上海复星高科技集团重大
项目董事总经理兼北京副首席代表，复星资本董事总经理，北京三元食品股份有
限公司监事。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第一至六项议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议，股东大会召开
时间另行通知。
（七）审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
公司监事会已审阅《公司 2015 年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、
真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据
的议案》
详见公司 2016-026 号《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期
数的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《公司 2016 年第一季度报告及摘要》
监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本季度财务状况和
经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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