证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-028
上海金力泰化工股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日以
电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六
届董事会第十八次会议通知》；2016 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第十八次
会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名；会议由公司董事杜晟华女士主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本
次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《2016年第一季度报告全文》
经审议，董事会通过了《2016年第一季度报告全文》。具体内容详见与本公
告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。《2016年第一季度报
告披露提示性公告》同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议《关于提名公司第六届董事会增补董事候选人的议案》
鉴于吴国政先生因个人年龄原因辞去公司董事长职务，需增补董事一名。公
司控股股东、实际控制人吴国政先生向公司董事会提名委员会提名 Wu Yichao
先生为增补董事候选人。提名委员会对提名人提交的《关于提名公司第六届董事
会增补董事候选人的议案》、候选人的详细资料、候选人的承诺函进行了审阅和
任职资格审查后认为董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，并已征得被提名人本人同意；一致认为 Wu Yichao 先生符合担任上市公
司董事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中
国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意 Wu Yichao 先生作为公司增补
董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议
三、 审议《提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，
同意在 2016 年 5 月 13 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见与本
公告同日发布在中国证监会指定的信息披露网站公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
2016年4月26日
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