证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-14
中原环保股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2016 年 4 月 15 日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司
第七届监事会第十三次会议的通知。
2、召开时间：2016 年 4 月 25 日下午 14:30
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4
人，其中委托出席 1 人，监事王娟女士因其他公务未能亲自出席，
委托监事杨永飞先生代行表决权。
6、主持人：由半数以上监事推举杨永飞监事主持会议
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、通过《关于选举第七届监事会召集人的议案》；
赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
2、通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；
赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
全体监事认为：公司 2015 年年度报告全文及摘要所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；
赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
4、通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
审核意见详见《中原环保股份有限公司监事会关于公司
2015 年度内部控制评价报告的意见》
以上第二、三项议案须提交股东大会审议批准
特此公告。
中原环保股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
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