证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-023
天津凯发电气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议由监事会
主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议通知已于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开
合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度报告全文及年度报告摘要》
监事会认为，董事会编制的公司 2015 年度报告编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年经营的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司 2015 年度报告及其摘要提交公司
2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营
活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职务
情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法
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利益，促进了公司规范化运作。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案》
公司监事会认为，：公司 2015 年年度利润分配预案内容及决策程序符合公司
实际情况及证监会相关法规规定，公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发
展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和
合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司
股本结构，增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《公司章程修正案》
根据公司 2015 年度利润分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日总股本
136,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），
合计派现 1,360 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，
合计转增股本 136,000,000 股。对《天津凯发电气股份有限公司章程》的有关条款
进行了修正。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《2015 年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》
公司监事会认为，根据财政部《企业内部控制基本规范》规定的标准，本公司
内部控制于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内
部控制，在所有重大方面是有效的。公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实客观
的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
六、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
公司监事会认为，公司按照相关法律法规的要求使用募集资金，真实、准确、
完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
七、审议通过《关于 2016 年度预计公司与天津保富关联交易的议案》
公司监事会认为，天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常
交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述关联交易系公司日常
经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司
与关联公司的协同效应，促进公司和天津保富的发展，是合理的、必要的。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于 2016 年度为天津保富提供担保的议案》
公司监事会认为，公司为天津保富提供银行综合授信额度证担保，以保证其日
常经营所需流动资金需求，有利于促进营业持续稳定发展，有助于解决其在业务拓
展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。符合《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不会损害公司和中小股东的
利益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
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九、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从
业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，同意续聘北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司、子公司及合营公司2016年度审计机构。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
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