瑞凌股份：第三届监事会第五次会议决议公告

缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2016-023

深圳市瑞凌实业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次会议于

2016 年 4 月 23 日在美伦会所召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士召

集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如

下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015

年度监事会工作报告>的议案》。

《2015 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披

露网站。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015

年年度报告>全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015 年年度报告》的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015 年年度报告》全文及摘要具体内容详见中国证监会创业板指定信息

披露网站。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015

年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会核查了董事会编制的公司《2015 年度内部控制评价报告》，认为公司

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已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司现阶段

生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各

个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地

反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2015 年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息

披露网站。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2015

年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录

第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关规定的要求，

对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用

未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情况。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监

会创业板指定信息披露网站。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015

年度财务决算报告>的议案》。

《2015 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露

网站。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016

年董事及高级管理人员薪酬的议案》。

此议案需提请 2015 年年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

2015 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公

司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合理性。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2015

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年关联交易情况及 2016 年关联交易计划事项的议案》。

监事会认为：2016 年关联交易计划事项，有利于公司的发展，符合公司的

发展战略，未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。

《关于公司 2015 年关联交易情况及 2016 年关联交易计划事项的公告》具体

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司 2016 年关联交易计划事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2016

年度会计师事务所的议案》

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从

业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信

会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、

遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公

司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2016 年度财务审计工作要求和独

立的对公司财务状况进行审计。

公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审

计机构，审计费用根据具体工作量决定。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自

有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有闲置资金购买银

行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，

不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币壹亿元的

自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使

用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产

品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的

银行理财产品。

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见中国证监

会创业板指定信息披露网站。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用

部分超募资金在德国投资设立子公司的议案》。

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公司在德国投资设立子公司，有利于加快实施公司国际化发展战略，进一步

延伸公司的业务范围，增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展。经审核，

同意公司使用部分超募资金人民币 23,000 万元在德国投资设立子公司，作为公

司在欧洲地区进行对外投资和业务开拓等的平台。

《关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的公告》具体内容详见中国

证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

<2016 年第一季度报告全文>的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016 年第一季度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披

露网站。

特此公告。

深圳市瑞凌实业股份有限公司 监事会

二〇一六年四月二十三日

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