证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-025
浙富控股集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第三届监
事会第十三次会议于 2016 年 4 月 11 日以电话和短信方式通知全体监事，会议于
2016 年 4 月 22 日以现场结合通讯的形式在公司会议室召开，会议应参加监事 3
人，实际参加监事 2 人。监事江成先生因公出差委托监事徐晨先生出席会议。会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席郑怀勇先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会
工作报告》 。
本议案需经公司 2015 年度股东大会审议通过。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度
报告及其摘要》 。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙富控股集团股份有限公司《2015
年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,
年报摘要见 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需经公司 2015 年度股东大会审议通过。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度
财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入 70,746.80 万元，同比上升 3.13%；全年实现
利润总额 9,953.48 万元，同比下降 19.48%，实现归属于母公司所有者的净利润
7,094.86 万元，同比下降 29.90%。
本议案需经公司 2015 年度股东大会审议通过。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度
利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015 年度实现
净利润 124,358,909.02 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金 12,435,890.90 元，加年初未分配利润 725,138,479.37 元，减去已分配
2014 年度红利 22,831,382.88 元；截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利
润为 814,230,114.61 元。
公司 2015 年度利润分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本
1,978,719,849.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需经公司 2015 年度股东大会审议通过。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》。
详 细 内 容 见 2016 年 4 月 26 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2016】5329 号《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度
内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
详细内容及独立董事意见和保荐机构意见详见 2016 年 4 月 26 日公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第
一季度报告全文及正文》。
公司 2016 年第一季度报告详细内容见 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、 中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
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