证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2016-007
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 15 日
以电子邮件、传真等形式通知了全体监事,召开第三届监事会第七次会议。会议
于 2016 年 4 月 25 日上午 9 点 30 分在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司
会议室召开。本次监事会应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监
事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 《公司 2015 年年度报告及其摘要》
经审议,监事会一致认为:公司 2015 年年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
2. 《公司第三届监事会 2015 年度工作报告》
经审议,监事会一致认为: 2015 年,公司第三届监事会的全体成员严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定
和要求,切实维护了公司利益和广大中小投资者的权益,认真履行有关法律、法
规赋予的职权,对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履
行职责情况进行了检查和监督,促进公司的健康、持续发展。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
3. 《公司 2015 年度财务决算报告》
经审议,监事会一致认为: 公司 2015 年度财务决算报告真实的反映了公
司 2015 年度财务状况和经营成果。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
4. 《公司 2016 年度财务预算报告》
经审议,监事会一致认为:结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史
数据,公司 2016 年度财务预算报告符合公司 2016 年的生产经营计划。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
5. 《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
经审议,监事会一致认为:公司 2015 年度内部控制自我评价报告的形式、
内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实
际情况,公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻
执行。2015 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公
司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2015 年内部控制评价报告不存在异
议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
6. 《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
经审议,监事会一致认为:公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司
规范运作指引》等有关规定,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司
2015 年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情
形。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
7. 《关于公司续聘审计机构的议案》
经审议,监事会一致认为:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2015 年度审计机构,该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司
出具各项专业报告且报告内容客观、公正,现同意续聘该事务所为公司 2016 年
度审计机构,聘期一年,并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定
年度审计费用。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
8. 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
经审议,监事会一致认为:经审议,监事会一致认为: 根据北京永拓会计
师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2016)第 11010 号审计报告,公司 2015
年度共实现税后利润 40,303,929.12 元。按照《公司法》及《公司章程》的规定,
按税后利润的 10%提取法定公积金 4,030,392.91 元,2015 年度实现的可供股东分
配的利润为 36,273,536.21 元。 根据《公司章程》的规定,综合考虑公司 2015 年
的经营业绩以及未来发展前景等因素,与全体股东分享公司的经营成果,董事会
拟定的公司 2015 年度利润分配方案为:公司拟以 2016 年 4 月 28 日公司总股本
8160 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税),合计派送现金
7,344,000.00 元,并以资本公积转增股本每 10 股转增 10 股。剩余未分配利润结
转下一年度。
本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展
需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳
定发展的需要。我们同意公司 2015 年度利润分配方案。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
9. 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
经审议,监事会一致认为:经公司董事会薪酬与考核委员会审议的《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理办法管理办法》,符合现行业状况及公司生产经营
实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
10. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》
经审议,监事会一致认为:公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬
方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平,并结合公司的实际经营情
况制定的,有利于强化高级管理人员勤勉尽责,有利于提升工作效率及公司经营
效益,有利于公司持续稳定健康的发展。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、
公司章程等法律法规的规定,不存在损害公司中小股东权益的行为。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
11. 《公司 2016 年第一季度报告及其摘要》
经审议,监事会一致认为:公司 2016 年第一季度报告及其摘要,符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
日期:2016 年 4 月 26 日
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