证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-025
海南神农基因科技股份有限公司
第 5 届董事会第 23 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 23
次会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会
议通知于 2016 年 4 月 15 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 8 人，
实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决
议：
1、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2016 年第一季度报告》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2015 年度审计报告》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司
所有者的净利润7,477,464.64元，提取法定盈余公积金766,090.03元，加期初未
分配利润89,587,769.32元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的期末未
分配利润为96,299,143.93元，资本公积金余额280,409,283.72元。依据中国证
监会有关分红派息的规定以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划
（2015-2017）》中关于公司利润分配政策的相关规定，并综合考虑公司2015年
度实现的可分配利润金额以及未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：
以公司总股本1,024,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元
（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
独立董事认为：公司此次利润分配预案符合公司章程的相关规定，决策程序
符合相关法律法规；董事会从公司的实际情况出发提出上述分配预案，符合公司
股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害中小股东等全体投资者权益的情
形；同意 2015 年度利润分配预案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项报告，文件全
文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；
独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项审计说明，文
件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；
独立董事、监事会发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
经公司独立董事和董事会审计委员会提议，公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责本公司 2016 年度财务报表审计、
关联方资金占用专项审计等业务。
独立董事对上述事项发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于 2016 年度投资者关系管理工作计划的议案》；
文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事吕品图先生、冯克珊先生、欧学旺先生向董事会作了《独立董
事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。
本次会议审议通过的第 1、3、5、6、7、11 项议案需提请公司 2015 年度股
东大会审议批准。
公司《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》及《2016 年第一季度
报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2015 年度报告披露提示性
公告》、《2016 年第一季度报告披露提示性公告》将刊登在 2016 年 4 月 26 日
的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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