证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－023
四川升达林业产业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月22日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十五次会议以现场表决方式召开。会议通知于2016年4月11日以邮
件或传真的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监
事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2015年度总经
理工作报告》的议案；
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2015年度董事
会工作报告》的议案；
公司独立董事向显湖、罗正英、黄雅虹向董事会提交了《独立董事 2015 年
度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，详细内容见公司于 2016
年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本报告需提交 2015 年度股东大会审议。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2015年度财务
决算报告》的议案；
2015 年，公司实现营业总收入 65,688.53 万元，比上年同期减少 12.16%；主
要系纤维板剥离后导致营收大幅减少所致；实现营业利润 1,453.40 万元，同比增
加 589.10%，利润总额为 2,489.04 万元，同比增加 136.01%，主要系报告期内燃
气营业收入增加、期间费用下降所致，其中燃气营业收入为 11,844.36 万元；归
属于上市公司股东的净利润 1,370.05 万元，比上年同期减少 10.84%。
公司2015年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了川华信审（2016）023号标准无保留意见的审计报告。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2016年度经营
计划》的议案；
2016年，公司将继续在以家居产业和清洁能源产业双业务并重发展的战略方
针下，围绕“加紧转型升级，加快整合发展”的总体经营战略和“快转型、促升
级、着眼预期、强管理、出效益、保障当下”的总体经营方针，继续推动“家居
产业+清洁能源产业”两大主业的持续发展。
（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2015年度利润
分配》的议案；
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度（母
公司）净利润为24,064,663.68元，提取10%法定盈余公积金2,406,466.37元，加年
初未分配利润91,582,809.31元，2015年末实际可供股东分配利润为113,241,006.62
元。
为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，维护全体股东的长
远利益，同时预计2016年有较大的资本性支出，且公司最近三年以现金方式累计
分配的利润超过于其三年实现的年均可分配利润的30%，2015年度公司拟不进行
现金分红，不送股也不进行资本公积转增股本，2015年度末公司（母公司）实际
可供分配利润全部结转至下年度。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2016 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《续聘2016年度
审计机构》的议案；
四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，
能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的
财务状况和经营成果，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事发表了同意本次续聘的独立意见，详细内容请查阅刊登于2016
年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2015年度公司
内部控制的自我评价报告》的议案；
公司独立董事对公司内部控制自我评价发表了意见，报告全文及独立董事意
见内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
相关公告。
（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2015 年年度
报告及摘要》的议案；
2015 年度报告全文刊登于 2016 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn），2015 年度报告摘要刊登在 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
（九）会议关于 2016 年度公司日常关联交易的议案审议情况如下：
1、四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司
日常关联交易的议案；
江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决，有效表决票 3 票，其
中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四川升达装饰装修工程有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集
团有限公司下属企业，根据已签订的采购框架协议，预计 2016 年日常关联交易
总金额不超过 2,300 万元。
2、四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案；
江昌政、江山作为关联方回避表决，有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票。
杜金华为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶，为公司产品经销商，
根据已签订的经销合同，预计 2016 年日常关联交易总金额不超过 1,000 万元。
3、四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案；
董事会成员中无关联董事需回避，有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。
罗娅芳女士为公司原董事董静涛的弟弟的配偶，董静涛先生已于 2015 年 2
月 13 日辞去公司董事职务，截止 2016 年 1 月关联交易协议签署时，辞职未满
12 个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》相关规定，罗娅
芳女士仍视同为本公司的关联自然人，因此公司与自然人罗娅芳女士交易仍构成
关联交易。根据已签订的经销合同，预计 2016 年日常关联交易总金额不超过
1,200 万元。
4、四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案；
江昌政、江山作为关联方回避表决，有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票。
陈文为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟，为公司产品经销商，根
据已签订的经销合同，预计 2016 年日常关联交易总金额不超过 500 万元。
5、四川升达林业产业股份有限公司和广元升达林业产业有限责任公司日常
关联交易的议案；
江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决，有效表决票 3 票，其
中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
广元升达林业产业有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有
限公司下属企业，根据已签订的采购框架协议，预计 2016 年日常关联交易总金
额不超过 1,000 万元。
6、四川升达林业产业股份有限公司和达州升达林产业有限公司日常关联交
易的议案。
江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决，有效表决票 3 票，其
中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
达州升达林产业有限公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司
下属企业，根据已签订的采购框架协议，预计 2016 年日常关联交易总金额不超
过 1,000 万元。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
上述关联交易详细内容刊载于 2016 年 4 月 26 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度日常关联交
易公告》。
（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于签署《<转让
内蒙古博通天然气有限公司股权的合同>之补充协议》的议案；
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2016 年 4
月 26 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《控股子公
司开展融资租赁业务暨公司提供担保》的议案；
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2016 年 4
月 26 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
（十二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《批准控股
子公司榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司与其关联公司 2016
年度日常交易》的议案；
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于批准控股子公司榆林金源
天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司与其关联公司 2016 年度日常交易的
公告》。
（十三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《召开公司
2015 年度股东大会》的议案。
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2015 年度股东大会的
通知》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
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