证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-036
海南海药股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二十二次会议的
会议通知及会议资料已于 2016 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事发出。
会议于 2016 年 4 月 23 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事
会主席龙勇先生委托监事周庆国先生代为出席和行使表决权。会议由监事周庆国
先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达
成以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年度监事会工作报告的议案》
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《2015
年度监事会工作报告》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年年度报告全文及摘要的议案》
2015 年年度报告的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年度财务决算报告的议案》
2015 年，实现营业总收入 167,827.93 万元，归属于上市公司股东的净利润
19,527.13 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 19,527.13 万元。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年度利润分配的预案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告，确认本公司母公司 2015 年实现的净利润-73.08 万元；加
上以前年度未分配利润 1929.22 万元；扣除 2014 年利润分配 1636.02 万元后，
2015 年度可供股东分配的利润 220.12 万元。
2015 年利润分配预案为：以公司截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本
545,340,432 股为基数，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公
司 总 股 本 由 545,340,432 股 增 至 1,090,680,864 股 ， 公 司 资 本 公 积
由 1,082,496,392.00 元减至 537,155,960.00 元。本年度不派发现金红利。
会议审查了公司的利润分配预案，符合公司的实际情况和《公司章程》的规
定，同意该分配预案。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公
司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务
的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2015 年度审计报告和内
部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执
行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2015
年度审计报告和内部控制审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
此议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015
年度内部控制自我评价报告的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等
法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断建立健全公司内部控
制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况。报告期内公司内
部控制方面不存在重大缺陷，公司存在财务报告内部控制重要缺陷 1 项，一般缺
陷 6 项。
会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2015
年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》
2015 年度，公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并履行了相应的
审批程序和披露义务；未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告
海南海药股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十五日
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