湛江国联水产开发股份有限公司
2015年度监事会工作报告
湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态
度,真诚地履行公司章程赋予的职责，维护公司利益，维护股东利益，具体工作
报告如下：
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议,具体内容如下:
1、2015 年 1 月 5 日公司召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了
《关于公司发起设立产业基金并签署框架协议的议案》。
2、2015 年 4 月 28 日公司召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过
了如下议案：《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告及摘要》、《2014
年财务决算报告》、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司
2015 年度审计机构的议案》、《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议
案》、《2014 年度公司内部控制自我评价报告》、《2014 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》、《2015 年第一季度报告全文》、《关于<湛江国联水产开发股份
有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司员工持股计
划持有人名单的议案》。
3、2015 年 8 月 24 日公司召开了第三届监事会第六次次会议，会议审议通
过了《公司 2015 年半年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》和《关于 2015 年
中期利润分配的议案》。
4、2015 年 10 月 26 日公司召开了第三届监事会第七次次会议，会议审议通
过了《公司 2015 年第三季度报告全文》。
二、监事会对2015年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履
行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金投入情况、关联交
易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如
下独立意见：
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（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定，
规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经
理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反国家法律、法规，以及公司章程的情形，
也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司
财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成
果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理
制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）报告期内未发生重大资产收购或出售行为。
（五）报告期内未发生重大关联交易行为。
（六）报告期内，公司未发生违规担保情况。公司未有对控股股东及其他关
联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金
的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家有关法律、法规以及规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好，
《2015年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
（八）监事会对公司2015年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会
编制的2015年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见： 董事会编制和审
核公司2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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湛江国联水产开发股份有限公司监事会
2016年4月25日
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