股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2016-030
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于2016年4月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席
董事7名，其中独立董事刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬
品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议
合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告》
《2016年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
公司拟将非公开发行股票募集资金项目“汽车发动机再制造产业化项目”使
用募集资金投入由 14,500.00 万元变更为 5,500.00 万元；改变募集资金用途的金
额为 9,000.00 万元，占公司募集资金总筹资额 79,900.00 万元的 11.26%，拟变更
用于永久补充公司流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通
过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司
债券等交易。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于变更募集资
金用途的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相
关事项的独立意见》。
公司保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于张
家港富瑞特种装备股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》同意本议案，具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知议案》
公司定于 2016 年 5 月 13 日召开 2016 年第二次临时股东大会，内容详见中
国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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