证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-037
江苏常宝钢管股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2016 年 4 月 26
日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2016 年 4 月 18 日以
专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共 3 名均亲自出席了
本次会议。会议由监事会监事高怀珍女士主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议了《关于选举高怀珍女士担任监事会主席的议案》
经与会监事推荐，会议选举高怀珍女士担任公司第三届监事会主席职务，任
期与本届监事会一致。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。
二、审议了《关于 2016 年第一季度报告的议案》
公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司 2016 年第一季度
报告正文和全文。
监事会认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规
定，真实、准确、完整地反映了公司 2016 年 1-3 月的经营活动和财务状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。
江苏常宝钢管股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日
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