证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2016-035
江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次
会议由曹坚先生召集并于 2016 年 4 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式发
出会议通知,会议于 2016 年 4 月 26 日上午 9:00 以现场和通讯方式在公司二楼
会议室召开。本次会议应到会董事 9 人,实到会董事 9 人,其中,现场出席会议
5 人,苏锡嘉先生、周旭东先生、佘上能先生、刘杰先生等 4 人通过通讯方式参
加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由曹坚先生主持,经与会董事认真审议,通过以下议案:
一、审议通过了《关于 2016 年第一季度报告的议案》
公司证券事务部、财务部根据公司 2016 年 1-3 月份经营情况,财务情况编
制了 2016 年第一季度报告,提交董事会审议。
表决结果:同意:9 人;反对:0 人;弃权:0 人;该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日