常宝股份:第三届董事会第三十八次会议决议的公告

来源:深交所 2016-04-27 00:00:00
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证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2016-035

江苏常宝钢管股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次

会议由曹坚先生召集并于 2016 年 4 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式发

出会议通知,会议于 2016 年 4 月 26 日上午 9:00 以现场和通讯方式在公司二楼

会议室召开。本次会议应到会董事 9 人,实到会董事 9 人,其中,现场出席会议

5 人,苏锡嘉先生、周旭东先生、佘上能先生、刘杰先生等 4 人通过通讯方式参

加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由曹坚先生主持,经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于 2016 年第一季度报告的议案》

公司证券事务部、财务部根据公司 2016 年 1-3 月份经营情况,财务情况编

制了 2016 年第一季度报告,提交董事会审议。

表决结果:同意:9 人;反对:0 人;弃权:0 人;该议案审议通过。

特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日

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