证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2016-017
深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会 2016 年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式
公司于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董
事会 2016 年度第三次临时会议的书面通知。
2. 董事会会议时间、地点和方式
会议于 2016 年 4 月 25 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。
4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2016 年第一季度报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年第一季度报
告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司
2016 年第一季度报告）
2.《关于投资海星小野田项目的议案》
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资海星小野田
项目的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。时伟董事长和潘
科董事为关联董事，已回避表决。决议详情如下：
1）同意公司与太平洋水泥株式会社和深圳海星港口发展有限公司共同
投资设立广东海星小野田物流发展有限公司（暂定名，未经核准，届时以
工商登记为准，以下简称“广东海星小野田”），建设、经营建材粉料中
转站项目。广东海星小野田注册资本为 2.65 亿元人民币，本公司以现金认
缴出资 56,136,194 元人民币，出资比例为 21.18%。
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2）同意授权赵强总经理代表本公司签署相关协议文件。
对外投资公告详见公司同日披露的《关于与关联方共同投资海星小野
田项目的公告》（公告编号 2016-019）。
3.《关于调整公司组织架构的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架
构的议案》，同意将行政事务由人力资源部拆分出来，设立行政部，同时
增设研究发展部和安全生产管理委员会办公室（简称安委办），并同意根
据部门实际工作职责，将总工室更名为工程技术部、审计室更名为内控与
审计部、经营部更名为企业管理部。
4.《关于〈中开财务有限公司 2016 年 3 月 31 日风险评估报告〉的议
案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<中开财务有限
公司 2016 年 3 月 31 日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董
事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决，公司将在信息披露
的指定网站公告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中开财务有限公司 2016 年 3 月 31 日
风险评估报告》）
5.《关于 2015 年度股东大会会期及议程安排的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年度股东
大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会秘书处负责股东大会相
关筹备工作。股东大会会期及议程安排详见公司同日公告的《关于召开
2015 年度股东大会的通知》（公告编号 2016-020）。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会 2016 年度第三次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二零一六年四月二十七日
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