证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-015
通化双龙化工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日在公
司二楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第十二次会议。会议通知于 2016
年 4 月 16 日以邮件或传真方式送达。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参
加董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长卢忠奎先生召集和主持，经全
体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于《公司 2016 年第一季度报告全文》的议案
经审议，董事会认为《公司 2016 年第一季度报告全文》的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2016 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
关于《公司 2016 年第一季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板
指定信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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