证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2016-017号
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2016 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2016
年 4 月 20 日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一
致通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年第一季
度报告》；
2016 年第一季度公司实现营业收入 249,105,330.62 元，比上年同期增加
10.28%，实现利润总额 6,166,770.26 元，比上年同期增加 146.30%，实现归属
于母公司所有者的净利润 4,048,234.41 元，比上年同期增加 129.41%。
《公司 2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公
司 2016 年第一季度报告正文》刊登在 2016 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
二、关联董事陈寿、成若飞回避表决，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》。
同意公司董事会薪酬与考核委员会根据《深圳市通产丽星股份有限公司高级
管理人员薪酬考核方案》、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司副
董事长薪酬考核方案的议案》及公司 2015 年度实际经营情况，并履行相关考核
程序确定的公司董事及高级管理人员 2015 年度薪酬：董事陈寿 52 万元，离任董
事、高级管理人员孙江宁 16 万元；高级管理人员姚正禹 69 万元，成若飞 60 万
元，刘如强 60 万元，彭晓华 60 万元，赖小化 60 万元，陈文涛 60 万元，合计
437 万元。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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