证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－015
浙江田中精机股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 4 月 14 日以电子
邮件通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由公司监事会主席汪月忠先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定和要求，从切实维护公司和全体股东的利益出发，通过列席公司董事会及股
东大会，以及对公司董事、高级管理人员以及公司财务进行全面监督和检查，认
真履行监事会职能，维护了公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见于同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会对《2015 年年度报告全文》及《2015 年年度报告摘要》进行了认真
审核，认为：公司 2015 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度
公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015 年年度报告全文》
和《2015 年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司<2015 年度审计报告>的议案》
公司监事会审议了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见的信会师报字[2016]第610315号《2015年度审计报告》。具体内容详见于同
日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司营业收入略有下滑，2015 年实现营业收入 10,853.39 万元，
同比下降 11.74%；实现营业利润 2,476.34 万元，同比下降 15.68%；实现利润总
额 2,586.73 万元，同比下降 14.02%；实现净利润 2,201.24 万元，同比下降 14.42%。
具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015 年度财务决
算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司<2015 年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公
司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《浙江田中精机股份有限公司股
东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的
利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经监事会核查，该报告符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引
的规定，如实反映了公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况。具体内容详见
于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司
建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，对促进公司规范运作和健
康发展，以及控制和防范经营风险、保护投资者的合法权益起到了积极作用；公
司能够按照法律、法规和公司制度的规定真实、准确、完整、及时披露信息，确
保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实维护公司和股东的利益。具体内容
详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议《关于聘任立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》
公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构，聘期一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议《关于公司<2016 年第一季度报告全文>的议案》
具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016 年第一
季度报告全文》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：
1、第二届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 27 日
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