证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-019
中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十三次
会议于 2016 年 4 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 26 日以通
讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经公司全体董事投票表决，会
议作出以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2016 年一季
度报告全文及正文》。
经审核，全体董事一致认为《公司 2016 年一季度报告全文及正文》内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 一 季 度 全 文 刊 登 在 2016 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，正文详见公司 2016 年 4 月 27 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。
2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于以募集资金
置换已偿还银行贷款的自筹资金的议案》。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《募集资金管理办法》的规
定，同意以公司非公开发行股份募集资金置换公司及子公司预先已偿还银行贷款
的自筹资金。具体内容详见《公司以募集资金置换先期投入公告》（巨潮资讯网
1
http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了意见，公司（含子公司）以募集资金置换先期已偿
还银行贷款的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，与募集资金投资项目
的实施计划不抵触，不存在损害广大股东及公司利益的行为，符合相关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》的规定，我们一致同意公司（含
子公司）以募集资金置换先期已偿还银行贷款的自筹资金（详细内容见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对全资子公
司增资的议案》。
为实施募集资金投资项目，同意以公司非公开发行股份募集资金对下属全资
子公司进行增资，增资方式全部为现金。具体增资金额如下：
单位：万元
公司名称 本次增资金额
贵阳航空电机有限公司 10,000.00
庆安集团有限公司 100,000.00
陕西航空电气有限责任公司 33,500.00
四川泛华航空仪表电器有限公司 2,000.00
郑州飞机装备有限责任公司 38,136.19
四川航空工业川西机器有限责任公司 6,500.00
湖北中航精机科技有限公司 6,000.00
合计 196,136.19
具体内容详见《公司关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》详细
内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此发表了意见，公司通过募集资金向全资子公司进行增资，
系上述募集资金置换子公司自有资金的具体实施，符合募集资金投资项目计划，
符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《募集资金管理办法》等相关规定，我们同意公司使用募集资金向
全资子公司进行增资的方案（详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提议召开 2015
2
年年度股东大会的议案》。
公司董事会提议于 2016 年 5 月 19 日召开公司 2015 年年度股东大会，对相
关事项进行审议。
会议通知内容详见刊登在 2016 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年
年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。
2、独立董事对相关事项的意见。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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