证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-029
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2016 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016
年第四次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件和电话的形式发出，会议于
2016 年 4 月 25 日以通信表决的形式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了如下议案：
（一）《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值
准备并相应追溯调整 2011 年度会计报表的议案》
具体内容详见《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计
提减值准备并相应追溯调整 2011 年度会计报表的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提
预计负债并相应追溯调整 2014 年度会计报表的议案》
具体内容详见《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全
额计提预计负债并相应追溯调整 2014 年度会计报表的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、董事会审计委员会的审核意见；
3、独立董事的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
