证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-038
广州市香雪制药股份有限公司
关于向子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司广东
九极日用保健品有限公司（以下简称“九极保健”）和控股子公司广州市香雪生
物医学工程有限公司（以下简称“香雪生物工程”）分别以2000万元收购广州工
商联盟投资有限公司两股东广州市森阳环保科技有限公司持有的5.88%股权和广
东半径集团有限公司持有的5.88%股权，并与广州工商联盟投资有限公司及广州
工商联盟投资有限公司其他15名股东组成联合体，成功竞得广州市海珠区琶洲西
区AH040163地块的国有土地使用权。根据《联合竞买协议》的约定，九极保健
和香雪生物工程持有该项目的份额比例均为5.88%。按照《国有建设用地使用权
出让合同》的约定，该项目需要按份额比例缴纳相应的首期土地出让价款。为支
持子公司九极保健和香雪生物工程的项目正常推进，公司于2016年4月25日召开
了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议
案》，同意公司向九极保健提供4,500万元人民币的财务资助和向香雪生物工程
提供6,950万元人民币的财务资助，用于缴纳上述项目对应的首期土地出让款和
支付广州市森阳环保科技有限公司持有的广州工商联盟投资有限公司5.88%股权
和广东半径集团有限公司持有的广州工商联盟投资有限公司5.88%股权的转让
款。
本次资助事项在董事会审批范围内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资助对象的基本情况
（一）广东九极日用保健品有限公司
统一社会信用代码：91440000707672708E
住所：广东省广州市萝岗区广州开发区永和经济区田园西路6号202房
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王永辉
注册资本：2000万元人民币
成立日期：1999年02月08日
经营范围：生产、销售保健食品；销售：保健器材，日用化学品，化妆品；
用现代生物技术研究开发保健产品，保健产品咨询服务，美容咨询服务；货物进
出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
股东信息
序号 股东名称 持股比例
1 广东九极生物科技有限公司 100%
主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2015 年 12 月 31 日
总资产 1,419.45
净资产 1,369.51
主要财务数据 2015 年度
营业收入 570.82
净利润 84.31
注：以上财务数据经审计。
（二）广州市香雪生物医学工程有限公司
统一社会信用代码：9144011672190347XQ
住所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号
公司类型：内资企业法人
法定代表人：曾仑
注册资本：100万
成立日期：2000年02月22日
经营范围：医学研究和试验发展；橡胶制品批发；塑料制品批发；生物技术
开发服务；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营
的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可
经营的第二类医疗器械）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
股东信息
序号 股东名称 持股比例
1 广州市香雪制药股份有限公司 90%
2 Great Asia Investors Inc. 10%
合计 100%
主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2015 年 12 月 31 日
总资产 370.17
净资产 87.40
主要财务数据 2015 年度
营业收入 97.84
净利润 -7.21
注：上述财务数据经审计。
三、财务资助协议主要内容
（一）广东九极日用保健品有限公司
1、财务资助用途：用于支付竞拍国有土地使用权的首期土地出让款和支付
股权转让款；
2、财务资助的金额：4,500万元人民币；
3、财务资助资金来源：公司自有资金；
4、财务资助的期限：1年；
5、资金使用费：按同期银行贷款基准利率收取利息；
6、资助的方式：现金借款方式。
（二）广州市香雪生物医学工程有限公司
1、财务资助用途：用于支付竞拍国有土地使用权的首期土地出让款和支付
股权转让款；
2、财务资助的金额：6,950万元人民币；
3、财务资助资金来源：公司自有资金；
4、财务资助的期限：1年；
5、资金使用费：按同期银行贷款基准利率收取利息；
6、资助的方式：现金借款方式。
四、风险简析及规避措施
九极日用保健和香雪生物工程属于公司的全资孙公司和控股子公司，公司对
其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强
对上述两家公司的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。上述财务资助的风
险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
五、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，公司累计对子公司提供财务资助金额36,662.11万元（含本
次财务资助）。不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，本次对全资孙公司和控股子公司提供财务
资助，有利于缓解子公司的暂时性的非经营性流动资金短缺的情况，保障项目的
正常开展，且公司有能力控制风险。本次财务资助安排合理，决策程序合法有效，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对全资孙公司九极保健
提供4,500万元人民币财务资助和对控股子公司香雪生物工程提供6,950万元人
民币财务资助。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司向子公司提供财务资助
的独立意见。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司
2016年4月25日
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