天津凯发电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定的要求，我们作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议有关事项发表
独立意见如下：
一、对公司《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
公司董事会2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日总股本
136,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分
配现金股利13,600,000.00元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转
增10股，共计转增股本136,000,000股。符合公司目前的实际情况，没有违反《公
司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有
利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。
二、对公司《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》的独立意见
经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，董事会提议续
聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期
为一年。我们认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司
审计业务的相关从业资格，该会计师事务所在为公司提供审计服务期间表现出了
良好诚信和职业道德，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计
过程中，坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约
定的责任与义务。为保持审计工作的连续性，我们全体独立董事一致同意公司
2016年继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司、子公司及合营
公司2016年度审计机构，同意提交公司2015年年度股东大会审议。
三、对公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理
遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资
金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。公司募集资金的存放与使用符合
全体股东利益，是合理、合规和必要的。
四、对公司《2015年度内部控制鉴证报告》的独立意见
经审阅，公司《2015年度内部控制鉴证报告》后，我们一致认为：公司2015
年度内部控制报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。内部控制制度符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司现阶段经营
管理的发展需求，并得到有效执行，保证了公司各项业务活动的规范运行和经营
风险控制。
五、关于为天津保富提供担保的的独立意见
天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）为公司与德国保富铁路有
限公司的合营公司，信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公司的正常运作
和业务发展造成不良影响，该项担保，能缓解天津保富日常经营中所需要的资金
缺口，是生产经营的需要。并且，德国保富铁路有限公司按其在天津保富中的出
资比例，为公司提供反担保。为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
六、对公司2016年度预计日常关联交易事项的独立意见
天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行
合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述关联交易系公司日常经营性交易，
是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司
的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。议案中的关联交易对公司的主
营业务发展具有积极作用,同时也促进合营方天津保富的发展，公司与关联方交
易价格均以市场公允价格为基础，不存在偏离市场独立第三方价格的情形，体现
了公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
（以下无正文）
本页无正文，为《天津凯发电气股份有限公司独立董事第三届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》之签署页）
特此公告。
独立董事： ____________ ____________ ____________
方攸同 武常岐 徐泓
天津凯发电气股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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