证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-018
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会
议通知于 2016 年 4 月 22 日以书面方式送达全体董事，会议于 2016 年 4
月 25 日以通讯方式召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通
过了《关于将股东提议的 2015 年度资本公积金转增股本的临时提案提交
股东大会审议的议案》。
具体内容详见公司于同日在上交所网站 http://www.sse.com.cn 披露
的相关公告。
表决结果：8 票同意、 0 票弃权， 0 票反对。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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