股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-020
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2016 年 4
月 22 日在深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场公司会议室召开。会议
应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事
和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
1、 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司 2015 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现
归属于母公司所有者的净利润-980,283.42 元，累计未分配利润为
-207,230,287.37 元，董事会拟建议，2015 年度不进行利润分配及资
本公积金转增股本。
独立董事同意上述议案，并就此发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于全资子公司接受其原控股股东财务资助的议
案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
12、审议通过《关于全资子公司 2016 年度影视项目投资计划的议
案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
13、审议通过《关于修订<宝诚投资股份有限公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关规
定，为了公司业务发展的需要，随着公司的非公开发行项目的完成，
现提请对《宝诚投资股份有限公司章程》中公司注册名称及经营范围
等相关条款作相应修订。
第四条 原文为: “公司注册名称：宝诚投资股份有限公司
公司英文名称： Baocheng Investment Co., Ltd.”
第六条 拟变更为：“公司注册名称：大晟时代文化投资股份有限
公司
公司英文名称：DASHENG TIMES CULTURAL INVESTMENT CO.,LTD.”
上述公司注册名称变更以登记机关核准为准。
第十三条 原文为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：投
资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机
械设备、化肥、燃料油；机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，
技术进出口；经济信息咨询、财务咨询。”
第十三条 拟变更为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：
影视文化项目投资管理、策划、制作、发行；影视文化信息咨询；文
化活动策划；体育赛事项目投资、策划、运营；艺术培训；投资与资
产管理；游戏相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术
开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询；销售金属
矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥、燃料油；
机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息
咨询、财务咨询。”
上述经营范围以公司登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《公司关于董事变更的议案》
鉴于李敏斌先生及张金山先生已向董事会提交辞职，根据《公司
法》和《公司章程》等相关规定，由公司董事会提名委员会推荐，提
名增补冯跃先生、陈井阳先生为公司第九届董事会董事候选人，并将
提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会
届满。在此期间，李敏斌、张金山先生将继续履行其董事职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交
公司股东大会审议，同意于 2016 年 5 月 19 日(星期四)召开公司 2015
年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2016 年 4 月 25 日
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