证券代码：600892 证券简称：宝诚股份 公告编号：2016-028
宝诚投资股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）、股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
（二）、股东大会召集人：董事会
（三）、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四）、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市银湖路 38 号深圳银湖会议中心贵宾楼会议室
（五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 19 日
至 2016 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）、涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》 √
2 《公司 2015 年度董事会工作报告》 √
3 《公司 2015 年度监事会工作报告》 √
4 《公司 2015 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2015 年度利润分配预案》 √
6 《公司 2015 年度独立董事述职报告》 √
7 《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况 √
报告》
8 《公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使 √
用情况的专项报告》
9 《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理 √
财产品的议案》
10 《关于修订<宝诚投资股份有限公司章程>的 √
议案》
11.00 《公司关于董事变更的议案》 √
11.01 增补冯跃为公司第九届董事会董事 √
11.02 增补陈井阳为公司第九届董事会董事 √
12 《关于修订<宝诚投资股份有限公司监事会议 √
事规则>的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第二十一次会议及第九届监
事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 1 月 27 日、2016 年 5
月 23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临
2016-004、临 2016-005、临 2016-019、临 2016-020 号公告。
上述股东大会的具体议案内容请见公司另行刊登于上海证券交易所网站的
公司 2015 年年度股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5
三、股东大会投票注意事项
（一）、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
1、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
2、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
3、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600892 宝诚股份 2016/5/13
（二）、公司董事、监事和高级管理人员。
（三）、公司聘请的律师。
（四）、其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书
及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理
人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办
理登记手续。请各位股东在 2016 年 5 月 18 日前以信函或传真方式办理登记，来
信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
2、登记时间：2016 年 5 月 18 日上午 9：00—下午 18：00 及会议现场召开
前。
3、登记地址：深圳市罗湖区笋岗东路 3012 号中民时代广场 B 座 2103
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王悦 电话：(0755)82359089 传真: (0755)82610489 邮政编码：
518023
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宝诚投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 19
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
2 《公司 2015 年度董事会工作报告》
3 《公司 2015 年度监事会工作报告》
4 《公司 2015 年度财务决算报告》
5 《公司 2015 年度利润分配预案》
6 《公司 2015 年度独立董事述职报告》
7 《公司定时会审计委员会 2015 年度履职情况
报告》
8 《公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
9 《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
10 《关于修订<宝诚投资股份有限公司章程>的
议案》
11.00 《公司关于董事变更的议案》
11.01 增补冯跃为公司第九届董事会董事
11.02 增补冯跃为公司第九届董事会董事
12 《关于修订<宝诚投资股份有限公司监事会议
事规则>的议案》
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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