证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-032
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次
会议于2016年4月12日前以电子邮件方式发出通知，于2016年4月22日上午9:00
在昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室召开。应出席会议董事为9名，实际出
席本次会议的董事9人。公司监事、高级管理人员和年审注册会计师列席了本次
会议。会议由公司董事长张鸿鸣先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：
一、关于《公司 2015 年度计提资产减值准备》的议案
根据《企业会计准则》的规定，公司在2015年度财务审计期间聘请北京中同
华资产评估有限公司云南分公司对公司的固定资产、商誉进行减值测试，并对部
分固定资产及商誉计提了减值准备。
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定,计提资产减值准备后,公司2015年度财务报表能够更加公允地反映
公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提
供更加真实、可靠、准确的会计信息。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于2015
年度计提资产减值准备的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容
详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第六届董事会第五十
一次会议相关事项的独立意见》。
经书面记名表决，该议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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二、关于《公司 2015 年度总经理工作报告》的议案
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于《公司 2016 年度生产经营计划》的议案
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、关于《公司 2015 年度董事会报告》的议案
经书面记名表决，该议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于《公司 2015 年度独立董事述职报告》的议案
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司2015年度独立董事述
职报告》。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于《公司 2015 年度社会责任报告》的议案
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司2015年度社会责任报
告》。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
八、关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度，公司实现归属于
母公司所有者的净利润为-696,847,749.80 元，截止报告期末，母公司未分配利
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润数为-350,734,995.63 元，因此公司对 2015 年度拟不进行现金分配，也不进
行资本公积金转增股本。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易
所网站的《公司独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意
见》。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于《公司高级管理人员（含董事长）2015 年度薪酬》的议案
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易
所网站的《公司独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立意
见》。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
十、关于《公司 2015 年年度报告及其摘要》的议案
《公司2015年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站， 公
司2015年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交
易所网站。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于《日常关联交易事项报告》的议案
具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于日
常关联交易的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公
告于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相
关事项的独立意见》。
经书面记名表决，该议案以4票赞成、0 票反对、0 票弃权、5票回避表决获
得通过。公司关联董事张鸿鸣先生、李治洪先生、杨勇先生、李立先生、张昆华
先生回避表决。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、关于《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司2015年度内部控制评
价报告》，公司独立董事就该报告发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上
海证券交易所网站的《公司独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相关事项
的独立意见》。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、关于《公司 2015 年度内部控制审计报告》的议案
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司2015年度内部控制审
计报告》。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、关于《公司 2016 年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
同意公司2016年度（至2016年年度股东大会召开前）向相关金融机构申请综
合授信35亿元，同意授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正
常生产经营过程中发生的融资业务，并授权董事长及财务总监为公司代理人，在
上述综合授信额度内签署相关法律文书。授权期限自公司股东大会批准之日后至
2016年年度股东大会召开之日止。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、关于《公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2015 年履职报
告》的议案
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司董事会审计委员会暨
关联交易控制委员会2015年履职报告》。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
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十六、关于《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南煤业能源股份有限公
司募集资金2015年度存放与实际使用情况的鉴证报告》和华福证券有限责任公司
出具的《关于云南煤业能源股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专
项核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
十七、关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务
审计机构和内控审计机构》的议案
公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙），在对公司 2015 年度财务报表审计过程中，能坚持独立审计准则，严格
执行相关会计准则和规范性文件的要求，故公司将继续聘请“瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）”作为公司 2016 年度财务审计及内部控制审计机构。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券
交易所网站的《公司独立董事关于第六届董事会第五十一次会议相关事项的独立
意见》。
经书面记名表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、关于《提请召开公司 2015 年年度股东大会》的议案
同意公司于2016年6月30日前召开2015年年度股东大会，会议召开通知届时
将以临时公告方式披露。会议主要审议如下议案：
1、关于《公司2015年度董事会报告》的议案
2、关于《公司2015年度监事会报告》的议案
3、关于《公司2015年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2015年度利润分配预案》的议案
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6、关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《日常关联交易事项报告》的议案
8、关于《公司2016年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
9、关于《续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审
计机构和内控审计机构》的议案
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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