证券代码:600217 证券简称:秦岭水泥 公告编号:临 2016-031
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次限售股上市流通数量为 31,182,686 股
本次限售股上市流通日期为 2016 年 5 月 9 日
释义:
在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
公司或本公司:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
中再生:中国再生资源开发有限公司
中再资源:中再资源再生开发有限公司
黑龙江中再生:黑龙江省中再生资源开发有限公司
华清再生:广东华清再生资源有限公司
山东中再生:山东中再生投资开发有限公司
湖北再生:湖北省再生资源有限公司
唐山再生:唐山市再生资源有限公司
四川农资:四川省农业生产资料集团有限公司
君诚投资:河北君诚投资有限责任公司
中登公司上海分公司:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
一、本次限售股上市类型
2015 年 4 月 1 日,陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简
称“公司”或“秦岭水泥”)收到中国证券监督管理委员会《关于核
准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资
源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]491
号),核准公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行
股份购买资产。
2015 年 5 月 8 日,中登公司上海分公司就公司向中再生等 11 方
总计发行的 680,787,523 股人民币普通股(A 股),出具了《证券变
更登记证明》。
公司股份总数由 660,800,000 股变更为 1,341,587,523 股,该次
发行新增股份均为有限售条件流通股。其中:
中再生、中再资源、黑龙江中再生、华清再生、山东中再生、刘
永彬、郇庆明等 7 方所认购的股份限售期为 36 个月;
湖北再生、唐山再生、四川农资、河北君诚等 4 方所认购的股份
自新增股份上市之日起十二个月内不转让;自新增股份上市之日起二
十四个月内,转让数量不超过 35%;自新增股份上市之日起三十六个
月内,转让数量不超过 70%。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今,公司股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次可上市流通限售股持有人对取得公司 2015 年度实施重大资
产重组所发行的股份锁定期分别出具了承诺:
湖北再生、唐山再生、四川农资、河北君诚等 4 方承诺:所认购
的秦岭水泥本次增发股份,自上市之日起十二个月内不转让;自上市
之日起二十四个月内,转让数量不超过 35%;自上市之日起三十六个
月内,转让数量不超过 70%;在股份锁定期内,由于秦岭水泥送红股、
转增股本等原因增加的股份数量,亦应遵守上述约定。
截至本公告日,本次可上市流通限售股持有人均严格履行了承
诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问长城证券股份有限公司发表核查意见如下:
经核查,独立财务顾问长城证券股份有限公司就公司本次限售股
份上市流通事项发表核查意见如下:
“㈠本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组
的相关承诺;
㈡本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人
民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产
重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
的相关规定;
㈢秦岭水泥对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完
整;
㈣对秦岭水泥本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异
议。”
2014 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议批准
《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》,决定聘请长城
证券有限责任公司为重大资产重组独立财务顾问。
经深圳市市场监督管理局福田局核准,长城证券有限责任公司于
2015 年 4 月 17 日更名为长城证券股份有限公司。
公司于 2016 年 3 月 11 日接长城证券股份有限公司书面通知,其
决定变更本公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人为孙昉先生
和李若馨女士。详见公司 2016 年 3 月 12 日发布的《关于重大资产重
组持续督导独立财务顾问主办人变更的公告》公告编号:临 2016-021)。
六、本次限售股上市流通情况
本次可上市流通的股份均为发行股份购买资产而发行的股份。
本次限售股上市流通数量为 31,182,686 股;
本次限售股上市流通日期为 2016 年 5 月 9 日;
本次非公开发行限售股上市流通明细表:
股份数量单位:股
持有限售股
序 持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
股东名称 占公司总股
号 数量 数量 数量
本比例(%)
1 湖北省再生资源有限公司 32,918,727 2.45 11,521,555 21,397,172
2 唐山市再生资源有限公司 24,857,738 1.85 8,700,208 16,157,530
四川省农业生产资料集团
3 22,340,516 1.67 7,819,181 14,521,335
有限公司
河北君诚投资有限责任公
4 8,976,405 0.67 3,141,742 5,834,663
司
合 计 89,093,386 6.64 31,182,686 57,910,700
七、股本变动结构表
单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后
其他境内法人持有股份 660,146,287 -31,182,686 628,963,601
有限售条件
境内自然人持有股份 20,641,236 0 20,641,236
的流通股份
有限售条件的流通股份合计 680,787,523 -31,182,686 649,604,837
无限售条件 A 股 660,800,000 31,182,686 691,982,686
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 660,800,000 31,182,686 691,982,686
股份总额 1,341,587,523 1,341,587,523 0 1,341,587,523
八、上网公告附件
《长城证券股份有限公司关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公
司重大资产重组之限售股解禁核查意见》。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日