证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2016-021
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届八次会议通知于 2016 年
4 月 15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采
取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2016 年 4 月 25 日 12 时。本次
会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于调整独立董事津贴的议案》
公司独立董事津贴拟由目前每人每年 3.5 万元（税前）调整为每人每年
5 万元（税前）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、《公司 2016 年第一季度报告正文及全文》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已对议案一发表同意意见。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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