证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-009
莱克电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2016 年 4 月 15 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 25 日在
公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表
决董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（三）、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（四）、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
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公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（五）、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》
独立董事刘凤委先生、龚怀龙先生、殷爱荪先生和王学军先生向董事会提交
了《2015 年度独立董事述职报告》。《2015 年度独立董事述职报告》详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（六）、审议通过《2015 年度董事会审计委员会履职报告》
《2015 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（七）、审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对公司 2016 年度预
计日常关联交易事项发表了书面意见。
《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根回避表决。
（八）、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
公司以 2015 年 12 月 31 日的总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.90 元（含税），合计派发现金红利 76,190,000 元（含税），剩下的
未分配利润结转下一年度。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
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（九）、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十）、审议通过《关于公司审计机构 2015 年度审计工作评价及续聘的议
案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十一）、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、
苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科
技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限
公司、莱克电气信息科技（苏州）有限公司）拟向银行申请总授信额度（授信种
类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 107.5
亿元整（大写：壹佰零柒亿伍仟万元整）（或等值外币），具体情况如下：
授信额度
序号 银行名称
（亿元）
1 中国工商银行股份有限公司苏州分行 10
2 中信银行股份有限公司苏州分行 10
3 中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 10
4 中国银行苏州高新技术产业开发区支行 5
5 中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 10
6 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 5
3
7 中国光大银行股份有限公司苏州分行 5
8 江苏银行股份有限公司苏州新区支行 3
9 兴业银行股份有限公司苏州分行 5
10 浙商银行股份有限公司苏州分行 5
11 汇丰银行（中国）有限公司苏州分行 5
12 上海银行股份有限公司苏州分行 6
13 宁波银行股份有限公司苏州相城支行 3
14 宁波银行股份有限公司苏州分行 2
15 中国民生银行股份有限公司苏州分行 7
16 交通银行股份有限公司苏州分行 4
17 澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行 1.5
18 平安银行股份有限公司苏州分行 3
19 恒丰银行股份有限公司苏州分行 4
20 苏州银行股份有限公司湖东支行 4
合计 107.5
上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的
实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。
上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司
2015 年年度股东大会通过之日起至公司 2016 年年度股东大会召开之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十二）、审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》
《莱克电气股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》详见
上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
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（十三）、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的
议案》
《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十四）、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十五）、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十六）、审议通过《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》
《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十七）、审议通过《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》
公司董事会同意公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况
下，对全部募投项目予以结项，并将节余募集资金人民币 7,161.71 万元（含利息
收入）用于永久性补充流动资金。
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公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十八）、审议通过《关于制定<莱克电气股份有限公司内幕知情人登记管
理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（十九）、审议通过《关于制定<莱克电气股份有限公司远期结售汇管理制
度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二十）、审议通过《关于设立广州分公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
（二十一）、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
同意公司与 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年度股东大会。
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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