证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-023
浙江天成自控股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第十九次会议于 2016 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行
确认，于 2016 年 4 月 25 日上午 9：00 在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼
9 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主
持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的董事 3 名）。
公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《公司 2016 年第一季度报告》；
《公司 2016 年第一季度报告》详见 2016 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制订<浙江天成自控股份有限公司子公司管理制度>
的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司子公司管理制度》全文详见 2016 年 4 月 26
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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