股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-014
关于公司 2015 年度日常经营性关联交易
超额部分予以追认的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司对 2015 年
度发生的日常经营性关联交易事项进行了清理，与经 2015 年 4 月 24
日公司 2014 年度股东大会审议通过的 2015 年度日常经营性关联交易
预计事项进行对比，发现公司 2015 年度实际发生的日常经营性关联
交易比预计金额超出 893.11 万元。超出金额已经 2016 年 4 月 22 日
召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表事前认
可及同意的独立意见，此事项还需提交公司 2015 年度股东大会审议。
一、2015 年日常经营性关联交易执行情况与预计情况对比表
单位：万元
关联方 2015 年预计金额 2015 年实际金额 金额差异
中国邮政集团公
司及下属分公司、 17,000 17,893.11 893.11
控股子公司
总计 17,000 17,893.11 893.11
1
二、超额部分说明
1、超额部分的关联交易主要为产品代理销售及自有车载便携式
终端产品销售；
2、超额关联交易的原因：部分项目提前完工确认收入所致。
三、超额部分的定价政策和定价依据
超额部分的关联交易皆为公司为关联方销售或提供技术服务和
产品发生的日常经营性关联交易。上述关联交易均是公司参加关联方
组织的招投标而中标和定价，遵循了公正、公平、公开的原则。上述
交易未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利
益的情形。
四、超额部分关联交易的审议程序
该议案经 2016 年 4 月 22 日召开的公司第六届董事会第二次会议
审议通过。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，5 名关联董事回避表决后，其余 4 名董事全票通过将该议案将提
交公司 2015 年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东
将放弃在股东大会对该议案的投票权。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、独立董事事前认可意见书及独立意见
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
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