湘邮科技：关于2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易预计情况的公告_股票频道

股票简称：湘邮科技证券代码：600476 公告编号：临 2016-013

湖南湘邮科技股份有限公司

关于 2015 年度日常经营性关联交易执行情况及

2016 年度日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

根据 2016 年 4 月 22 日在公司八楼会议室召开的湖南湘邮科技

股份有限公司第六届董事会第二次会议形成的决议，5 位关联董事

回避后，会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司 2015 年日常经营性关联交易执行情况及 2016 年度日常经营性

关联交易预计情况的议案》，并将该议案提交公司 2015 年度股东大

会审议。同时公司独立董事就该议案发表了事前认可意见书和独立

意见。

一、2015 年度公司日常经营性关联交易情况

1、2015 年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

单位：万元

2015 年度 2015 年度

关联方关联交易内容

预计金额实际发生额

中国邮政集团公司及下软件开发、系统集

属分公司、控股子公司成、产品销售 17,000 17,893.11

2015 年度 2015 年度

关联方关联交易内容

预计金额实际发生额

合计 17,000 17,893.11

2015 年度公司与关联方实际产生关联交易 17,893.11 万元,与

2015 年度计划比较增加 893.11 万元,增加 5.25 ％。

2、2015 年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

（1）2015 年 1 月，公司与中国邮政集团公司重庆市分公司签

订《中国邮政集团智能包裹柜合同书(重庆)》，合同金额 524.60 万

元；

（2）2015 年 3 月，公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签

订《湖南省邮政营业网点终端设备委托运行维护合同书》，合同金额

3,202.45 万元；

（3）2015 年 3 月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政

ERP 系统工程试点项目中低端 PC 服务器及存储硬件设备采购合同》，

合同金额 779.89 万元；

（4）2015 年 3 月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政

集团公司智能包裹柜合同书》，合同金额 1,222.82 万元；

（5）2015 年 3 月，公司与中国邮政集团公司河北省分公司签

订《2015 年河北省邮政公司 HP 服务器设备采购合同》，合同金额

339.87 万元；

（6）2015 年 5 月，公司与中国邮政集团公司湖南省湘潭市分

公司签订《湖南省邮政公司湘潭分公司韶山景区环保电子车票管理

系统项目技术服务合同》，合同金额 624.70 万元；

（7）2015 年 7 月，公司与中国邮政集团公司湖南分公司签订

《湖南邮政 11185 服务项目外包合同》，合同金额 512.00 万元；

（8）2015 年 7 月，公司与中国邮政集团公司签订《电子邮政等

信息系统搬迁工程中低端服务器设备采购合同》，合同金额 334.25

万元；

（9）2015 年 8 月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政

ERP 系统工程中低端服务器、交换机、防火墙设备采购合同》，合同

金额 998.77 万元；

（10）2015 年 10 月，公司与中国邮政集团公司签订《速递收

寄系统扩容改造项目服务器等硬件设备采购合同》、《速递数据仓库

信息系统迁移项目服务器等硬件设备采购合同》，合同金额 1,036.10

万元；

（11）2015 年 12 月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮

政增值税管理系统工程集邮业务管理系统配套改造合同》，合同金额

309.00 万元；

（12）2015 年 12 月，公司与中国邮政集团公司信息技术局签

订《邮政网上营业厅集邮网上业务系统升级改造技术开发合同》，合

同金额 440.00 万元；

二、2016 年度公司日常经营性关联交易

1、主要关联方介绍和关联方关系

中国邮政集团公司

（1）基本情况

注册资本：人民币 1,088.2149 亿元

注册地址：北京市西城区金融大街甲 3 号

法定代表人：李国华

主要经营范围：国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊

发行、电子信函、各种邮政增值业务等

经济性质或类型：全民所有制

（2）与本公司的关联关系

北京中邮资产管理有限公司持有公司 32.98%的股权，是公司的

控股股东，而其同时也是中国邮政集团公司旗下全资子公司。同时，

中国邮政集团公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司

11,562,232 股，占公司总股本 7.18％。因此，中国邮政集团公司为

公司实际控制人，属公司关联方。

（3）其他说明

根据中国邮政集团公司内部法人体制改革的要求，全国各省市

邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人

资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮

政集团公司及其授权下属单位签署。

2、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同

时遵循公正、公平、公开的原则。

3、2016 年度日常经营性关联交易类型及预计金额

公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的相

关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司 2016 年度主要的日常

经营性关联交易类型及金额进行了预计。

公司 2016 年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：

单位：万元

本年年初至

占同类业披露日与关占同类业

关联交易 2016 年度预 2015 年度实

关联方务比例联人累计已务比例

内容计金额际发生额

（%）发生的交易（%）

金额

中国邮政集软件开

团公司及下发、系统 28,000.00 85.36 3,506.96 17,893.11 88.12

属分公司、集成、产

控股子公司品销售

合计 28,000.00 85.36 3,506.96 17,893.11 88.12

4、关联交易说明

（1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的

情况：

公司前身湖南省邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公

司的历史渊源导致业务经营将伴随很大程度的关联交易；同时，公

司在邮政行业中的地位及长期的技术、市场资源积累，使公司在邮

政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大

的基础。

（2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和

真实意图：

公司是面向全国邮政行业的软件开发、系统集成商及产品供应

商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易较多与近几年

国内邮政行业信息化建设投入加大，软硬件需求较大及公司在该领

域具有一定竞争优势有关。

（3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生

产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方

产生的关联关系不影响公司的独立经营。

5、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

三、审议程序

1、2016年4月22日召开的公司第六届董事会第二次会议，5位关

联董事回避后，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关

于公司2015年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营

性关联交易预计情况的议案》。

该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了事前认可意见书

和赞成的独立意见。

2、该关联交易议案将提交本公司2015年度股东大会审议批准。

与上述关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的

投票权。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

2、独立董事事前认可意见书及独立意见

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信