证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-014
四川东材科技集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：四川东方绝缘材料股份有限公司、江苏东材新材料有
限责任公司、郑州华佳新能源技术有限公司、太湖金张科技股份有限
公司。
● 本次担保金额及为其担保累计金额
公司本次拟为四川东方绝缘材料股份有限公司不超过 2 亿元的
综合授信额度提供担保；为江苏东材新材料有限责任公司不超过 3 亿
元的综合授信额度提供担保；为郑州华佳新能源技术有限公司不超过
1500 万元的综合授信额度提供担保；为太湖金张科技股份有限公司
不超过 7000 万元的综合授信额度提供担保。
● 本次担保无反担保
● 对外担保累计金额
截止本公告日，公司对控股子公司的担保余额为 14,117 万元；
无对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。
● 公司不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
根据控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东
材股份”）、江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）、
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郑州华佳新能源技术有限公司（以下简称“郑州华佳”）、太湖金张
科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）的生产经营和资金需求
情况，对 2016 年度东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技需向
银行融资的情况进行了预测分析。为确保 4 家子公司开展正常的生产
经营活动，顺利实现 2016 年度经营目标，本公司拟为东材股份、江
苏东材、郑州华佳、金张科技在 2016 年度向银行申请的综合授信融
资分别提供不超过 2 亿元、3 亿元、1500 万元、7000 万元的连带责
任担保，以解决其在持续发展过程中对资金的需求，并提请董事会授
权董事长于少波先生签署与担保有关的所有文件。担保总额占公司
2015 年期末经审计母公司净资产 197,686.88 万元的 29.59%。
1、担保方式、担保期限及相关授权
担保方式：最高额连带责任保证担保
担保期限：以保证合同约定为准
相关授权：自股东大会审议通过上述事项之日起 12 个月内，在
此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融
机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东
大会。
2、担保事项的审批程序
本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、四川东方绝缘材料股份有限公司
注册地址：绵阳市游仙区三星路 188 号
法定代表人：于少波
注册资本：245,773,742.00 元，公司持股比例为 99.48%
成立日期：1994 年 7 月 5 日
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经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出
口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生
产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信
息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经
营）。
经 营 状 况 ： 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 经 审 计 的 营 业 收 入 为
961,529,089.34 元，总资产为 1,470,294,035.17 元，总负债为
375,070,208.09 元（其中：银行贷款总额 184,829,411.77 元，流
动负债总额 345,333,297.32 元），净资产为 1,095,223,827.08 元，
本期净利润为 85,099,928.89 元。
2、江苏东材新材料有限责任公司
注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28 号
法定代表人：宗跃强
注册资本：36000 万元，公司持股比例为 100.00%
成立日期：2012 年 08 月 07 日
经营范围：绝缘材料、高分子材料的生产（涉及专项许可的需
办理专项审批后方可经营）、销售；科技信息咨询、技术服务。
经 营 状 况 ： 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 经 审 计 的 营 业 收 入 ：
24,776,725.70 元 ， 总 资 产 为 576,389,138.33 元 ， 总 负 债 为
228,614,370.31 元（其中：银行贷款总额 89,000,000.00 元，流动
负债总额 80,644,570.31 元），净资产为 347,774,768.02 元，本期
净利润为 -12,384,460.05 元。
3、郑州华佳新能源技术有限公司
公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街 1 号 5 栋
法定代表人：刘宝灵
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注册资本：2667 万元人民币，公司持股比例为 62.50%。
实收资本：2667 万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2009 年 9 月 9 日
公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产
品 、 电 工产 品、通 讯 器 材、 电力器 材 、 机械 设备及 零 配 件的 销
售。、
经 营 状 况 ： 截 止 2015 年 12 月 31 日 ， 经 审 计 的 资 产 总 额 为
43,599,459.95 元， 负债总额为 17,262,372.39 元（其中：银行贷
款 总 额 0 元 ， 流 动 负 债 总 额 17,262,372.39 元 ） , 净 资 产 额 为
26,337,087.56 万元；2015 年实现营业收入 15,267,082.33 元，净
利润-2,383,252.17 元。
4、太湖金张科技股份有限公司
公司注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区
法定代表人：施克炜
注册资本：6450 万元人民币，公司持股比例为 51%。
实收资本：6450 万元人民币
公司类型：股份有限公司
成立日期：2009 年 9 月 11 日
经 营 状 况 ： 截 止 2015 年 12 月 31 日 ， 经 审 计 的 资 产 总 额
210,563,952.21 元，负债总额为 63,647,377.57 元（其中：银行贷
款 25,000,000.00 元，流动负债 63,647,377.57 元）,净资产额为
146,916,574.64 元；2015 年实现营业收入 173,997,521.35 元，净
利润 14,460,620.95 元。
三、担保协议的主要内容
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本担保事项尚未经股东大会审议通过，尚未签订担保协议，根
据子公司的申请，主要担保内容拟为：公司为东材股份向各银行申
请的不超过 2 亿元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保性质
为连带责任保证担保；为江苏东材向银行申请的不超过 3 亿元的综
合授信额度提供担保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；
为郑州华佳向银行申请的不超过 1500 万元的综合授信额度提供担
保，期限一年，担保性质为连带责任保证担保；为金张科技向银行
申请的不超过 7000 万元的综合授信额度提供担保，期限一年，担保
性质为连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司对控股子公司的
担保有助于其日常经营业务的正常开展，且控股子公司经营情况稳
定，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险
在可控制范围内。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告日，公司无对控股子公司以外的担保行为。
控股子公司东材股份、江苏东材、郑州华佳、金张科技无对外担
保行为。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
在公司召开董事会审议对控股子公司提供担保的议案之前，公司
向我们提交了与本议案有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提
供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及相关各方进
行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础
上，基于独立判断，同意将该相关议案提交公司第三届董事会第十八
次次会议审议。
公司独立董事认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审
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慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关
联方提供担保的情形，对控股子公司的担保没有超过经股东大会审议
的担保限额。本次担保事项有利于公司控股子公司、全资子公司开展
正常的生产经营活动，保障其 2016 年度经营目标的顺利实现，该担
保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律
法规的规定。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
2、独立董事意见
3、被担保人营业执照复印件、2015 年度财务报表
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2016 年 04 月 25 日
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