证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-015
四川东材科技集团股份有限公司
2015 年日常关联交易执行情况及
2016 年日常关联交易情况预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：本公司及本公司控股子公司根据经营业务发展需要，
分别向金发科技股份有限公司及其子公司采购、销售材料；向北京高
盟新材料股份有限公司及其子公司采购材料、销售产品。
关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
上述关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营
能力、损益及资产状况的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，上述交易事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，关联股
东将回避表决。
一、2015年度日常关联交易执行的相关情况
2015 年 4 月 23 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过
了《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易
情况预计的议案》，公司预计 2015 年与关联方之间发生销售、采购等
交易事项的关联交易总额不超过 4,800 万元，其中：采购货物不超过
1,000 万元，销售货物不超过 3,500 万元，与日常经营相关的零星关联
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交易不超过 300 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，关联交易实际发生
总金额为 1,691.56 万元，具体详见下表：
单位：万元
2015 年预计 2015 年实际
关联方 关联关系 关联交易类别
金额 发生金额
金发科技股份 关联自然人 销售材料 1,500 1,015.77
有限公司及其 熊海涛任董事
采购材料 800 27.14
子公司
北京高盟新材 公司控股股东 采购材料 200 0
料股份有限公 广州高金控制
销售产品 2,000 526.60
司及其子公司 的其他公司
其它与日常经
采购材料、产品；
营相关的零星 300 122.05
销售材料、产品
关联交易
合计 4,800 1,691.56
二、预计 2016 年度日常关联交易的情况
基于生产经营的需要，公司预计 2016 年与关联方之间发生销售、
采购等交易事项的关联交易总额不超过 3,800 万元，其中：采购货物
不超过 1,000 万元，销售货物不超过 2,500 万元，与日常经营相关的
零星关联交易不超过 300 万元。具体如下：
单位：万元
截止 2016 年
2016 年预计
关联方 关联关系 关联交易类别 4 月 25 日实
金额
际发生金额
金发科技股份 关联自然人 销售材料 1,500 179.01
有限公司及其 熊海涛任董事 采购材料 800 5.72
－2－
子公司
北京高盟新材 公司控股股东 采购材料 200 17.82
料股份有限公 广州高金控制
销售产品 1,000
司及其子公司 的其他公司
其它与日常经
采购材料、产品；
营相关的零星 300
销售材料、产品
关联交易
合计 3,800 202.55
三、关联交易的主要内容
1、销售商品/材料
（1）向金发科技及其子公司销售材料
基本情况：公司在聚酯切片的采购领域拥有较强的渠道优势和规
模优势，依托该优势公司拟向金发科技及其子公司以贸易的方式销售
部分材料，从而降低公司的采购成本并赚取合理的贸易利润。
定价政策：以成本加合理利润的方式进行定价。
货款结算方式和期限：预收款
（2）向高盟新材及其子公司销售商品
基本情况：北京高盟向公司采购聚酯薄膜用于生产太阳能电池背
板。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方销
售的同种或类似产品价格进行定价
货款结算方式和期限：到货后月结 30 天以银行电汇/承兑方式
结算。
2、采购材料
(1)向金发科技及其子公司采购材料
基本情况：公司在生产特种聚酯薄膜、无卤阻燃片材的过程中需
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用到一些辅助材料，达到改变产品性能的要求。为了拓宽采购渠道，
缩短材料交付周期，在保证材料品质的前提下降低采购成本，公司拟
向金发科技及其子公司购买生产上述产品所需的部分母料。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采
购的同种或类似产品价格进行定价。
货款结算方式和期限：到货后月结 30 天以银行电汇/承兑方式
结算。
(2) 向高盟新材及其子公司采购材料
基本情况：公司在生产柔软复合绝缘材料、层（模）压制品等产
品的过程中需用到复合胶。高盟新材主要从事复合聚氨酯胶粘剂的研
发、生产和销售，向其采购该产品可以拓宽采购渠道，在保证材料品
质的前提下降低采购成本。
定价原则：遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采
购的同种或类似产品价格进行定价。
货款结算方式和期限：到货后月结 30 天以银行电汇/承兑方式
结算。
上述合同的签署及有效期：本公司股东大会审议通过《关于公司
2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易情况预计的议
案》后正式签署相关协议，有效期为一年。
四、关联方及关联关系
1、金发科技股份有限公司
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号
企业类型：上市公司
法定代表人:袁志敏
注册资本：256,000万元
主营业务：改性塑料、特种工程塑料、精细化工材料、完全生物
－4－
降解塑料、木塑材料、碳纤维及其复合材料的研制、生产和销售，部
分塑料原材料的进出口贸易。
经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控
化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、
交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术
开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危
险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；
技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业
（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生
物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批
发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术
推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与
批发。
关联关系：熊海涛女士为本公司的实际控制人，为公司关联自然
人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，故金发科技为公司关联法人，
公司与金发科技构成关联关系。
2、北京高盟新材料股份有限公司
注册地址：北京市丰台区科学城航丰路 8 号 209 室（园区）
企业类型：上市公司
法定代表人：王子平
注册资本：21,360 万元
主营业务：从事反应型复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售。
经营范围：生产粘合剂、涂料、油墨；销售建筑材料、化工材料
（不含危险化学品）、机械电子设备、仪器仪表、计算机；技术开发、
咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
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品及技术除外；货物进出口；代理进出口；技术进出口。
关联关系：北京高盟新材料股份有限公司与公司受同一控制人控
制。
五、关联方履约能力
1、截至 2015 年 9 月 30 日，金发科技总资产为 14,256,260,052.67
元，总负债为 5,948,880,642.56 元，归属于上市公司股东的净资产为
8,277,766,323.57 元，2015 年 1-9 月实现营业收入 11,489,456,870.96
元，实现归属于上市公司股东的净利润 544,249,582.42 元。
2、截止2015年12月31日，高盟新材总资产为836,833,988.00元，
总 负 债 为 68,119,293.32 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
768,714,694.68元，2015年度实现营业收入488,472,949.00元，实现
归属于上市公司股东的净利润53,534,739.34元。
上述关联方财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不
存在履约风险。
六、关联交易的定价政策
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公
平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采
购的同种或类似产品价格进行定价；不存在同类交易或市场价的，可
以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理
利润。
七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
2016 年度，公司与关联方之间进行的关联交易，是因公司正常生
产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占
同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、
经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
－6－
八、审议程序及独立董事意见
1、上述关联交易相关的议案经独立董事事前书面认可后提交董
事会审议，并经第三届董事会第十八次会议审议通过，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
2、公司独立董事对于公司预计 2016 年与上述关联方之间的交易
发表如下独立意见：公司及控股子公司与关联企业（金发科技股份有
限公司及其子公司、北京高盟新材料股份有限公司及其子公司）之间
的日常关联交易为公司日常经营需要，有利于交易双方获得合理的经
济效益；该关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东和非关联股东利益的情形，且该事项在提交董事会审
议前已经我们事前认可，董事会审议时无关联董事需回避表决，审议、
决策程序符合国家相关法律、法规规定。因此，我们一致同意该事项。
九、备查文件目录
1、第三届第十八次董事会决议
2、第三届第十二次监事会决议
3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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