证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-013
四川东材科技集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于 2016 年 4 月 15 日
以专人送达、通讯方式发出，会议于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，
本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席
赵平先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算的报告》
表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2015 年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法
规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和
上交所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信
息从各个方面真实、完整地反映了公司 2015 年的经营成果和财务状况等事项。在提出审
核意见前，没有发现参与 2015 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2016 年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、
法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上
交所《关于做好上市公司 2016 年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的
信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2016 年第一季度的经营成果和财务状况等事项。
在提出审核意见前，没有发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为。
六、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会认为，公司 2015 年度利润分配预案符合公司目前实际情况和《公司章程》规
定的分红政策，既回报了股东，又有利于公司长远发展。
关于公司现金分红政策制定和执行情况的意见：
公司在《公司章程》中明确、清晰地载明了关于现金分红的政策：公司在现金流能满
足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，公司
最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之
三十。
2015 年利润分配方案，以 2015 年 12 月 31 日的总股本 615,760,000 股为基数，拟按
每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），共计人民币 36,945,600.00 元, 剩余未分
配利润结转至以后年度。符合《公司章程》的相关规定和股东大会决议的要求，全体股东
尤其是中小股东的合法权益得到了充分保护。
七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易情
况预计的议案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十、审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动
资金的议案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十一、审议通过了《关于太湖金张科技股份有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的
议案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十二、审议通过了《关于修改<股权转让协议>业绩承诺及补偿条款的议案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
监事会认为：本次调整业绩承诺及补偿的方案，有利于金张科技的发展，有利于维护
公司整体利益及长远利益，公司监事会同意本次业绩承诺及补偿方案的调整。
十三、审议通过了《关于 2015 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2016 年度薪酬
认定的议案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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