天津津滨发展股份有限公司
第六届董事会独立董事意见
本人作为天津津滨发展股份有限公司第六届董事会独立董事，对
《关于预计 2016 年发生的经常性关联交易的议案》进行了审议，根
据《上市公司独立董事指导意见》和《公司章程》规定，发表如下独
立意见：
关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，大大有利于我公司
从金融机构进行融资。预计发生的担保金额符合企业发展需要，所支
付的担保费低于行业平均水平，较为合理，体现出股东单位对公司的
支持。
根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联
董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。
因此，本人同意《关于预计 2016 年发生的经常性关联交易的议
案》。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、唐军
2016 年 4 月 22 日
对《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报
告》的独立董事意见
本人参加了公司董事会对《天津津滨发展股份有限公司关于公司
内部控制的自我评价报告》的审议，本人认为：
公司的内部控制制度体系相对比较完备，现有的内部控制制度已
覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国
家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的法人治理、生产经营、
信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，
并且活动各环节可能存在的内、外部风险得到了合理控制，公司的内
部控制是有效的。公司重点活动均能严格按照各项制度的规定进行，
未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部
控制制度的情形发生。公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实反
映公司内部控制的实际情况。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、唐军
2016 年 4 月 22 日
关于公司 2015 年度利润分配预案的独立董事意见
本人参加了公司董事会对《关于公司 2015 年度利润分配预案》
的审议，本人认为：
公司 2015 年度实现净利润-187,078,904.95 元, 截至本报告期
末公司累计可分配利润为-712,042,163.89 元。根据公司章程二百二
十条第四款“公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分
配利润”之规定，公司 2015 年度不进行利润分配是合法合规的。且
结合公司目前的现况考虑，不进行利润分配有利于增强公司未来发展
的现金保障。
因此，本人同意公司拟定的 2015 年度利润分配预案。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、唐军
2016 年 4 月 22 日
对公司关联方占用、累计和当期对外担保情况的专项说明
及独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本
着实事求是的原则对天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）关联
方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项
说明：
（一）截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方
占用公司资金的情况,仅存在对下属子公司担保，年末实际担保金额
34200万元。
（二）报告期及以前年度，公司未向控股股东及本公司持股50%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供过担保。
（三）公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等有关规定，认
真履行了对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提
供了公司全部对外担保事项。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、唐军
2016 年 4 月 22 日
关于审议推选公司独立董事候选人的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为天津津滨发
展股份有限公司(以下简称：“公司”)的独立董事，基于独立判断的
立场，我们对公司第六届董事会 2016 年第一次会议审议通过的《关
于推选刘志远先生、段咏女士为公司独立董事候选人的议案》进行了
审查，现发表独立意见如下:
一、同意刘志远先生、段咏女士为公司第六届董事会独立董事候
选人:
二、上述人员的推荐、提名手续符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘
岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任
独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况。
三、同意将《关于推选刘志远先生、段咏女士为公司独立董事
候选人的议案》提交公司股东大会审议。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、唐军
2016 年 4 月 22 日
天津津滨发展股份有限公司
第六届董事会独立董事意见
本人作为天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会独立董事，对《关于申请支付泰达建设集团 2015 年度贷款
担保费的议案》进行了审议，根据《上市公司独立董事指导意见》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，现就公司向天津
泰达建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）支付担保费的关联
交易事宜发表如下独立意见：
1、建设集团是公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，本次公司向建设集团支付担保费的交易构成了公司
的关联交易。作为公司的独立董事，就提交公司第六届董事会 2016
年第一次会议审议的《关于申请支付泰达建设集团 2015 年度贷款担
保费的议案》事前予以认可。
2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议
案时关联董事华志忠先生、张明先生、张东阳先生、付贵永先生、朱
文芳女士、刘志勇先生回避表决，会议履行了法定程序。
3、本次关联交易大大有利于我公司从金融机构进行融资，预计
发生的担保金额符合企业发展需要，所支付的担保费用合理，体现出
股东单位对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
4、本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、
法规和规范性文件强制性规定的情形。
基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符
合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，本人
同意此项关联交易。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：吴晓云、唐军
2016 年 4 月 22 日
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