证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2016-014
上海华东电脑股份有限公司
关于预计2016年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，
未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日召
开公司第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交
易的议案》，公司关联董事游小明、朱闻渊、林建民回避表决，3 名独立董事、2
名非关联董事参加此议案表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，我们就《关于预计 2016
年日常关联交易的议案》进行了事前审核，发表如下独立意见：经核查，议案所
涉关联交易均为公司日常生产经营活动所需，我们同意将此次关联交易提交公司
第八届董事会第十三次会议审议。
（2）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们对公司 2016 年度日
常关联交易预计的议案发表如下独立意见：公司 2016 年预计发生的关联交易有
助于保障公司的生产经营活动，定价严格遵守“公平、公正、公开”原则，不存
在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。在公司第八届
董事会第十三次会议上审议该议案时，关联董事游小明，朱闻渊，林建民回避了
表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。
3、本议案尚需提交股东大会审议，与该等交易有利害关系的关联股东将放
弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）公司2015年度日常关联交易执行情况
单位：万元
关联交易类 关联人 关联关系 2015 年预 2015 年实际
别 计金额 发生金额
销售商品、提 成都卫士通信息产业股份有限 受同一实际 6000
供劳务 公司及其下属子公司 控制人控制
太极计算机股份有限公司 受同一实际 1000 105.38
控制人控制
杭州海康威视数字技术股份有 受同一实际 15000 5799.49
限公司及其下属子公司 控制人控制
其他中电科下属研究所及公司 受同一实际 23000 3362.62
控制人控制
合计 - 45000 9267.49
采购商品、接 成都卫士通信息产业股份有限 受同一实际 3000
受劳务 公司及其下属子公司 控制人控制
太极计算机股份有限公司 受同一实际 100 151.49
控制人控制
其他中电科下属研究所及公司 受同一实际 5000 3856.67
控制人控制
合计 - 8100 4008.16
（三）2016 年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联关系 2016 年预计金 2015 年实际发
别 额 生金额
销售商品、 杭州海康威视数字技术股份 受同一实际 2000 5799.49
提供劳务 有限公司及其下属子公司 控制人控制
太极计算机股份有限公司 受同一实际 200.00 105.38
控制人控制
普华基础软件股份有限公司 受同一实际 200.00 188.68
控制人控制
中电科软件信息服务有限公 受同一实际 2500.00 2509.16
司及下属子公司 控制人控制
中国电子科技集团公司第 控股股东 2000.00 522.18
三十二研究所
其他中电科下属研究所及公 受同一实际 4000.00 142.60
司 控制人控制
合计 - 10900.00 9267.49
采购商品、 杭州海康威视数字技术股份 受同一实际 1000.00 37.58
接受劳务 有限公司及其下属子公司 控制人控制
中电科软件信息服务有限公 受同一实际 2700.00 3564.17
司及其下属子公司 控制人控制
其他中电科下属研究所及公 受同一实际 1200.00 406.41
司 控制人控制
合计 - 4900.00 4008.16
在关联人的 中国电子科技财务有限公司 受同一实际 36681.09 36336.84
财务公司存 控制人控制
款
在关联人的 中国电子科技财务有限公司 受同一实际 98000.00 24500.00
财务公司贷 控制人控制
款
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、普华基础软件股份有限公司（简称“普华软件”）
住所: 上海市徐汇区虹漕路448号1幢12楼
法定代表人：游小明
注册资本：28962.1796万元人民币
成立日期：2008年10月20日
经营范围：计算机系统服务，基础软件服务，计算机、软件及辅助设备批发
与零售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口，销售经国家密码管理局审批
并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（企业经营涉及行政许可的，
凭许可证件经营）
2、中电科软件信息服务有限公司（简称“中电科软信”）
住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室
法定代表人：游小明
注册资本：200,000万元人民币
成立日期：2012年12月20日
经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、
汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子
工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述
专业领域内的技术开发，技术咨询，技术转让和技术服务，从事货物及技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、华东计算技术研究所（简称“华东所”）
住所：上海嘉定区嘉罗路1485号
法定代表人：游小明
开办资金：4,483万元人民币
经费来源：财政补助、事业、经营收入
成立日期：1958年10月27日
宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制
与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息
产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、
《计算机工程》出版。
4、成都卫士通信息产业股份有限公司（简称“卫士通”）
住所：四川省成都高新技术产业开发区云华路333号
法定代表人：李成刚
开办资金：21,626.1673万元人民币
成立日期：1998年4月23日
营业范围：通信保密与信息安全、信息网络与多媒体终端及系统产品的开发、
生产、销售、工程建设（涉及前置审批的批准后方可经营）；税控收款机系列产
品、金融及贸易结算电子设备、IC 卡机具设备、微型计算机系统产品及相关软
件等电子信息技术产品的研制、生产、组装、销售、工程集成和技术服务；无线
通信系统（不含无线电发射设备）、图像设备、电子设备、电子计算机及外围设
备、耗材、电子元器件、专用芯片的研制、生产、销售、工程建设、系统集成及
技术咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外。
5、太极计算机股份有限公司（简称“太极股份”）
住所：北京市海淀区北四环中路211号
法定代表人：李建明
注册资本：27,441.1744万元人民币
成立日期：2002年9月29日
营业范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电子计算机及外部设备、集
成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网
络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨
询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、
测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁
止的进出口商品和技术除外。
6、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）
住所：浙江省杭州市西湖区马塍路36号
法定代表人：陈宗年
注册资本：401,722.3222万元人民币
成立日期：2001年11月
营业范围：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子设
备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项
目除外、涉及许可证的凭证经营）。
7、中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）
住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层
法定代表人：张登洲
注册资本：200000 万元人民币
成立时间：2012 年 12 月 14 日
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提
供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位
的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
8、中国电子科技集团公司及其下属研究所、公司
住所：北京市海淀区万寿路 27 号
法定代表人：熊群力
注册资本：57.75 亿元人民币
成立时间：2002 年 3 月 1 日
中电科是国务院国资委直属企业，是在原信息产业部直属科研院所和高科技
企业基础上组建而成的，主要从事国家军民用大型电子信息系统工程建设，重大
装备、通信与电子设备，软件和关键元器件的研制与生产。中电科积极参与国民
经济信息化建设和国家重点工程建设，先后承担了大量公共安全系统工程和国家
重大信息系统工程，是国内最具技术竞争实力的大型企业之一。
（二）与本公司的关联关系
华东所为本公司控股股东，中电科为公司实际控制人，普华软件、中电科软
信、卫士通、太极股份、海康威视、财务公司与本公司均受同一实际控制人中电
科的控制。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方最终控制人均为国务院国资委，是依法存续的公司，生产经营情
况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的
经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的
原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条
件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的
独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
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