证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2016-051
上海交大昂立股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600530 交大昂立 2016/5/13
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：大众交通（集团）股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
18.36%股份的股东大众交通（集团）股份有限公司，在 2016 年 4 月 25 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
4 月 25 日，公司收到大众交通（集团）股份有限公司关于提请增加公司 2015
年年度股东大会议案的函，因公司正在筹划非公开发行股票事项，大众交通（集
团）股份有限公司提请公司董事会在公司 2015 年年度股东大会议程中增加《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公
开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情
况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》、《关于公司与增资对象签订附生效条件的<增资协议>的议案》、《关于
设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司<未来三年股东
回报规划（2016 年-2018 年）>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报事
项及相关主体出具承诺的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股
东大会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<
募集资金使用管理办法>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。上述
议案内容已经 2016 年 4 月 25 日召开的公司六届董事会第十三次董事会和六届监
事会第九次会议审议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 5 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区中山西路 1515 号大众大厦 3 楼牡丹厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日
至 2016 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于《公司 2015 年度董事会工作报告》 √
2 审议关于《公司 2015 年度监事会工作报告》 √
3 审议关于《公司 2015 年度报告（正文及摘要） √
的议案》
4 审议关于《2015 年度独立董事述职报告》 √
5 审议关于《公司 2015 年度财务决算（草案）的 √
议案》
6 审议关于《公司 2016 年度财务预算（草案）的 √
议案》
7 审议关于《公司 2015 年度利润分配的预案》 √
8 审议关于《公司 2016 年度聘请会计师事务所的 √
议案》
9 审议关于《公司 2016 年度聘请内控审计会计师 √
事务所的议案》
10 审议关于《公司存货报损和坏账核销的议案》 √
11 审议关于《公司监事人选调整的议案》 √
12 审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 √
议案
13.00 审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
13.01 非公开发行股票的种类和面值 √
13.02 发行方式和发行时间 √
13.03 发行对象及认购方式 √
13.04 发行数量 √
13.05 定价基准日、发行价格及定价依据 √
13.06 锁定期安排 √
13.07 上市地点 √
13.08 募集资金数量和用途 √
13.09 本次非公开发行 A 股前公司滚存利润的安排 √
13.10 本次非公开发行股票决议的有效期 √
14 审议关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预 √
案的议案
15 审议关于本次非公开发行股票募集资金运用的 √
可行性分析报告的议案
16 审议关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
17 审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非 √
公开发行股票相关事宜的议案
18 审议关于公司与增资对象签订附生效条件的 √
《增资协议》的议案
19 审议关于设立本次非公开发行股票募集资金专 √
用账户的议案
20 审议关于公司<未来三年股东回报规划（2016 √
年-2018 年）>的议案
21 审议关于非公开发行股票摊薄即期回报事项及 √
相关主体出具承诺的议案
22 审议关于修订《公司章程》的议案 √
23 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
24 审议关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
25 审议关于修订<募集资金使用管理办法>的议案 √
26 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事
会第八次会议、第十三次会议及第六届监事会第六次会议、第九次会议审议
通过，具体内容披露于 2016 年 3 月 5 日及 2016 年 5 月 26 日《中国证券报》、
《上海证券报 》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告。
2、 特别决议议案：议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、
议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、
议案 20、议案 21、议案 22、议案 23、议案 24、议案 25、议案 26
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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