福建雪人股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告（潘琰）
本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董
事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律
法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2015年度工作中，我认真
履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力 维
护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立
董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人能够按时出席公司董事会召开的各项会议。2015年度，公司
董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公
司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见。
2015年度召开 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席
缺席次数
董事会会议次数 次数 次数 会议次数 次数
1 1 1 0 0 0
二、发表独立意见的情况
2015 年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
2015 年 12 月 30 日，对第三届届董事会第一次会议，就审议《关于选举公
司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》、《关于聘任
公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》等发
表了独立意见。
三、现场检查情况
报告期任职期间，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，
独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情
况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常
情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知
识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实
维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的
相 关规定，促进公司 2015 年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规
章 制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为
公司的 科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作情况
1、2015 年度，本人无提议召开董事会会议的情况；
2、2015 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我对 2015 年度履行独立董事职责的汇报。2016 年，我将继续认真尽
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：潘琰
2016 年 4 月 25 日
福建雪人股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告（洪波）
本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董
事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律
法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2015年度工作中，我认真
履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力 维
护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立
董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人能够按时出席公司董事会召开的各项会议。2015年度，公司
董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公
司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见。
2015年度召开 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席
缺席次数
董事会会议次数 次数 次数 会议次数 次数
1 1 1 0 0 0
二、发表独立意见的情况
2015 年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
2015 年 12 月 30 日，对第三届届董事会第一次会议，就审议《关于选举公
司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》、《关于聘任
公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》等发
表了独立意见。
三、现场检查情况
报告期任职期间，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，
独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情
况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、 募集资金管理和使用等日
常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知
识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实
维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的
相 关规定，促进公司 2015 年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规
章 制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为
公司的 科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作情况
1、2015 年度，本人无提议召开董事会会议的情况；
2、2015 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我对 2015 年度履行独立董事职责的汇报。2016 年，我将继续认真尽
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：洪波
2016 年 4 月 25 日
福建雪人股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告（曾政林）
本人作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董
事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他相关法律
法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2015年度工作中，我认真
履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力 维
护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立
董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人能够按时出席公司董事会召开的各项会议。2015年度，公司
董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效。本人认真阅读了公司提前发放和提供的相关会议资料，与公
司管理层和相关部门交流了意见，并对相关事项发表独立意见。
2015年度召开 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席
缺席次数
董事会会议次数 次数 次数 会议次数 次数
1 1 1 0 0 0
二、发表独立意见的情况
2015 年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
2015 年 12 月 30 日，对第三届届董事会第一次会议，就审议《关于选举公
司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》、《关于聘任
公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》等发
表了独立意见。
三、现场检查情况
报告期任职期间，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，
独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情
况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、 募集资金管理和使用等日
常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知
识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实
维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的
相关规定，促进公司 2015 年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规
章 制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为
公司的 科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作情况
1、2015 年度，本人无提议召开董事会会议的情况；
2、2015 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我对 2015 年度履行独立董事职责的汇报。2016 年，我将继续认真尽
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曾政林
2016 年 4 月 25 日
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