证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2016-011
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十四次
会议通知已于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2016 年 4
月 25 日上午 10:00 在公司 8 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由
董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、 审议通过《2015 年度总经理工作报告》
《2015 年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2015 年年度报告》第四节《管
理层讨论与分析》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》
《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2015 年年度报告》；独立董事
谢石松先生、姜傥女士、陈菁佩先生分别向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职
报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定
的网站。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 审议通过《2015 年年度报告》及摘要
公司董事会在全面审核和了解公司 2015 年年度报告全文及摘要后，认为公司
2015 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营
成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的网站。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年，公司实现营业总收入 54534.89 万元，比上年同期增长 18.09%；营业成
本 30,853.09 万元，比上年同期增长 17.93%；但由于报告期内公司对新业务的持续性
投入，导致报告期内负债比例显著提高，财务费用上升，对短期利润产生了不良影响，
因此归属于上市公司股东的净利润 3,983.52 万元，比上年同期下降 24.92%；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,343.05 万元，比上年同期下降
18.56%。
公司 2015 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准
无保留意见。《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的网站。
董事会认为公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2015 年度
的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、 审议通过《2015 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司所有
者的净利润 39,835,209.12 元，按母公司 2015 年度净利润 10%提取法定公积金
5,105,264.71 元，减去 2015 年已分配 2014 年度利润 8,880,000.00 元，2015 年度归属
于母公司所有者的未分配利润为 25,849,944.41 元，归属于母公司所有者的累计未分配
利润 186,893,722.13 元，可供股东分配的利润 186,893,722.13 元。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 308,795,815
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.25 元（含税）的股利分红，合计派发现金
红利人民币 7,719,895.38 元。
《2015 年度利润分配预案》详见中国证监会指定的网站。
公司董事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回
报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意本次利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立较为完善的内部
控制制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。
《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的网站。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、 审议通过《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授
权的议案》
为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司 2016 年度经营
情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请授信额度，并授权董事
长根据公司的实际经营情况，在授信余额不超过 6 亿元，且单次向银行申请或提用授
信额度不超过 1 亿元范围内（所获授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产投
资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融
资租赁、并购贷款等业务），审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生
的法律后果和法律责任由公司承担。
授权期限：自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开
之日止。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、 审议通过《关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的议案》
为支持子公司可持续的健康发展，提高优质代理商的销售积极性，在风险可控的
前提下，公司拟于担保总额度不超过 5 亿元（其中对外担保总额不超过 1 亿元），单
次担保不超过 5000 万元，担保总期限不超过 36 个月范围内，对子公司及重要代理商
提供担保。为提高办事效率，董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，审
批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承
担。
授权期限：自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开
之日止。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见证监会指定
的网站。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司原董事会秘书郑桂华女士已于 2016 年 2 月 5 日辞职，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《公司章程》等内部规
章制度的要求，经董事长提名及董事会审议，同意聘任倪桂英女士为公司董事会秘书，
任期与本届董事会相同。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、 审议通过《2016 年第一季度报告》
公司董事会在全面审核和了解公司 2016 年第一季度报告后，认为公司 2016 年第
一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述
事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2016 年第一季度报告》详见中国证监会指定的网站。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、 审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
公司定于 2016 年 6 月 17 日召开 2015 年年度股东大会，具体内容详见中国证监
会指定网站披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 25 日
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