证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-033
上海开能环保设备股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
随着上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）发展规模的不断
扩大，根据工作需要，袁学伟先生不再兼任公司董事会秘书职务，但仍继续担任
公司财务总监职务。公司董事会谨向袁学伟先生在任职董事会秘书期间的勤勉工
作和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，
经公司董事长瞿建国先生提名、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过并同
意聘任蒋玮芳女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日至公司第
三届董事会任期届满。蒋玮芳女士已于2008年取得上海证券交易所董事会秘书任
职资格证书，在公司第三届董事会第二十四次会议召开前，其董事会秘书任职资
质相关资料已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同
意意见。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区川大路518号
联系电话：021-58599901
传 真：021-58599079
电子信箱：dongmiban@canature.com
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十二日
附件：新任董事会秘书蒋玮芳女士简历
蒋玮芳，女，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权。金融本科、香港
中文大学会计硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾任上海交运集团股份有限
公司董事会秘书、内控监察室主任、审计室主任。2016 年 3 月起加入开能环保。
截至本公告披露日，蒋玮芳女士未持有公司股份。蒋玮芳女士与本公司董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《公司法》第一百四十七条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》关于董事会秘书
任职资格的规定。
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