沃施股份 2015 年董事会工作报告
上海沃施园艺股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
2015 年度，受国内宏观经济震荡及欧洲主要经济体复苏缓慢等总体市
场环境影响，为应对外部市场需求波动带来的竞争压力，公司在全面分析
和研究国家经济形势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定的发
展战略，在全体员工的共同努力下，克服了国内外经济形势下滑的压力，
通过持续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，使公
司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了不错的表现，保证
了公司持续、稳定的发展。
一、2015 年公司经营情况回顾
（一）、总体经营情况
报告期内,公司总体经营情况良好,经营业绩基本持平，受行业形势、
国内外市场环境影响，市场竞争加剧，产品销售平均毛利率有所下降，导
致公司整体毛利率同比下降。2015 年全年,公司实现营业收入 38,492.87
万元,较上年同期下降 0.76%；实现营业利润 2,480.73 万元,利润总额
2,860.27 万元,分别较上年同期下降 30.35%和 29%；归属于公司普通股股东
的净利润 2319.12 万元,较上年同期减少 30.17%。
2015 年度主要经营指标完成情况
单位：万元
主要财务指标 2015 年 2014 年度 同比
营业收入 38,492.87 38,787.56 -0.76%
营业利润 2,480.73 3,561.46 -30.35%
利润总额 2,860.27 4,028.67 -29.00%
净利润 2238.48 3,180.56 -29.62%
归属公司股东的净利润 2319.12 3,320.98 -30.17%
扣非后归属公司股东净利润 2190.68 3,047.30 -28.11%
总资产 55,124.60 41,622.78 32.44%
所有者权益合计 38941.40 23,128.44 68.37%
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总股本 6,150.00 4,600.00 33.70%
基本每股收益（元/股） 0.43 0.72 -40.28%
(二)、各子公司的经营状况
（1）、上海益森园艺用品有限公司
主营业务：海外市场的开拓及产品销售
主要财务状况：2015 年末，益森园艺总资产为 20,400.19 万元，净资
产为 6,265.51 万元，2015 年实现的净利润为 1,674.39 万元（以上数据已
经立信会计师事务所审计）。
（2）、台州沃施园艺用品有限公司
主营业务：园艺用品的生产
主要财务状况：2015 年末，台州沃施总资产为 4,349.64 万元，净资产
为 1,245.95 万元，2015 年实现的净利润为 201.48 万元（以上数据已经立
信会计师事务所审计）。
（3）、上海沃施园艺艺术发展有限公司
主营业务：园艺方案设计、园艺用品的国内销售等
主要财务状况：2015 年末，沃施发展总资产为 1,207.39 万元，净资产
为 510.03 万元，2015 年实现的净利润为-66.40 万元（以上数据已经立信
会计师事务所审计）。
（4）、上海沃施绿化工程有限公司
主营业务：绿化工程施工、花园养护等
主要财务状况：2015 年末，沃施绿化总资产为 5,921.62 万元，净资产
为 1,984.05 万元，2015 年实现的净利润为-188.06 万元（以上数据已经立
信会计师事务所审计）。
（5）、宁国沃施园艺有限公司
主营业务：园艺用品的生产和制造
主要财务状况：2015 年末，宁国沃施总资产为 1,712.35 万元，净资产
为 1,066.96 万元，2015 年实现的净利润为 124.77 万元（以上数据已经立
信会计师事务所审计）。
(6)、上海沃施实业有限公司
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主营业务：园艺用品的生产
主要财务状况：2015 年末，沃施实业总资产为 1,775.68 万元，净资产
为 1,001.59 万元，2015 年实现的净利润为 1.59 万元（以上数据已经立信
会计师事务所审计）。
(7)、海南沃施园艺艺术发展有限公司
主营业务：园艺方案设计、园艺用品的国内销售等
主要财务状况：2015 年，海南沃施总资产为 630.75 万元、净资产为
-445.11 万元，2015 年实现的净利润为-275.45 万元（以上数据已经立信会
计师事务所审计）。
（三）、加大研发投入,提升核心竞争力
公司一直注重具有自主知识产权园艺用品的研发设计，拥有专门的研发
设计中心，参与了高枝剪等 6 项园艺工具行业标准的修订工作。公司准确
把握园艺用品发展趋势，结合人体工程学原理，对产品进行人体使用舒适
化处理，采用先进的工艺，启用高科技环保型的材料，配备专业化的检测
设备，大大提高了产品的使用寿命、稳定性、安全性和美观度，开发出使
用便捷、节能环保、个性化的园艺用品，充分满足客户的需求偏好。2015
年，公司的研发投入为 818.13 万元。
公司突出的研发能力、高效的研发机制及产学研合作研发模式，确保了
公司产品及服务处于行业领先地位。经过多年的发展，公司的技术研发取
得了显著成果，积累了大量专利成果。截至 2015 年 12 月 31 日，公司共拥
有 130 项专利。
（四）、技术改造,优化工艺流程,提升生产效率
公司导入精益生产管理，通过前期工序调查及改善、作业模拟、生产线
设计、生产线构建、管理道具的设计和制作、持续改善和效果提高等五个
阶段的实施提升生产效率。
（五）、完善营销渠道 ,提升服务能力
在“用户第一、贴近市场”的营销战略指导下，公司紧紧抓住市场发
展的大好时机，扩增了营销人员，强化了营销体系，提升服务能力，实现
营销网络战略布局。充分利用完善的营销体系，扩大营销网络覆盖面，不
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断开发与挖掘二、三线城市的市场，保障公司主营产品销售业绩稳步增长。
（六）、公司 IPO 工作顺利完结
公司于 2015 年 6 月 30 日顺利在深圳证券交易所挂牌上市，成功登陆资
本市场，股票简称沃施股份，股票代码 300483，从此公司的发展进入了新
的篇章。
二、公司董事会日常工作情况
(一)董事会召开情况
2015 年公司共召开五次董事会会议，具体情况如下：
1、第二届董事会第十二次会议
会议时间：2015 年 1 月 23 日
会议审议通过：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于确认董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在 2014 年
在公司领取薪酬情况的议案》；
（3）《关于确认独立董事薪酬的议案》；
（4）《关于修订<公司章程（草案）>议案》；
（5）《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
2、第三届董事会第一次会议
会议时间：2015 年 2 月 7 日
会议审议通过：
（1）《关于选举吴海林为上海沃施园艺股份有限公司董事长的议案》；
（2）《关于选举全泽、赵云、钟刚为薪酬及考核委员会委员的议案》；
（3）《关于选举佟成生、吴海林、全泽为审计委员会委员的议案》；
（4）《关于选举吴海林、吴君亮、全泽、佟成生、钟刚为战略委员会委
员的议案》；
（5）《关于选举吴海林、钟刚、全泽为提名委员会委员的议案》；
（6）《关于聘任吴海林为公司总经理的议案》；
（7）《关于聘任吴君亮为公司副总经理的议案》；
（8）《关于聘任赵云为公司财务总监兼董事会秘书的议案》；
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（9）《关于确认公司<2012-2014 年审计报告>的议案》；
（10）关于<上海沃施园艺股份有限公司关于内部控制的自我评估报告>
的议案》；
（11）关于<上海沃施园艺股份有限公司 2014 年度利润分配>的议案》；
（12）《关于审议<上海沃施园艺股份有限公司 2014 年度董事会工作报
告>的议案》；
（13）《关于审议<上海沃施园艺股份有限公司 2014 年度财务决算和
2015 年财务预算报告>的议案》；
（14）《关于审议<2015 年董监高薪酬>的议案》；
（15）《关于提议召开 2014 年度股东大会的议案》
3、第三届董事会第二次会议
会议时间：2015 年 8 月 11 日
会议审议通过：
（1）关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议
案》；
（2）《关于确认董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在 2014 年
在公司领取薪酬情况的议案》
4、第三届董事会第三次会议
会议时间：2015 年 8 月 16 日
会议审议通过：
（1）《关于<2015 年半年度报告全文及摘要>的议案》；
（2）《关于向银行申请授信额度的议案》
5、第三届董事会第四次会议
会议时间：2015 年 10 月 21 日
会议审议通过：
（1）《关于<2015 年三季度报告>的议案》；
（2）《关于聘任证券事务代表的议案》；
（3）《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
(二)独立董事履职情况
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公司三名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，
按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展
及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、
公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，
切实维护了公司及投资者的利益。
三、2016 年公司经营思路及工作重点
2016 年经营思路：
积极响应国家“十三五”规划，国家相关法律法规的完善，为绿色制造
增添了动力，社会环保意识的增强创造了较好的市场环境，理解和紧跟国
家战略布局和产业规划方向，公司将继续以市场为导向，在维护好海外市
场的基础上大力开发国内市场，巩固和拓展园艺用品销售的核心业务，致
力于技术创新。全面强化管理，增强企业核心竞争力。
2016 年工作重点
1、进一步推进公司治理建设，董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最
大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略
决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的
价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司
的法人治理水平。
2、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加
监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监
事、高管人员的自律意识和工作的规范性。
3、合理进行资源调配和组织架构调整，使公司的法人治理结构日臻完
善,加强执行力，提高运营效率。
上海沃施园艺股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月
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