证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-017
杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知于2016年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2016年4月23日在杭州市江干区九环路35号公司四
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
公司独立董事朱亚尔、黄爱华、叶小珍向董事会提交了《独立董事 2015 年
度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。
二、审议通过了《2015 年度总裁工作报告》；
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、审议通过了《2015 年年度报告》全文及其摘要；
经审议，同意公司编制的《2015 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估
计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信
息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确反映公司的
财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。董事会同意本次会计差
错更正和追溯调整。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
五、审议通过了《关于 2016 年度公司董事薪酬方案的议案》；
非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其
高管职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、陈杭生先生不在公司
领取薪酬；独立董事朱亚尔女士、黄爱华先生、叶小珍女士在公司领取其独立董
事薪酬。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。
六、审议通过了《关于 2016 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
七、审议通过了《2015 年财务决算报告》；
经审议，同意公司编制的《2015 年财务决算报告》
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；
经审议，同意以总股本 1,075,247,700.00 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1 元（含税），即每股派发现金 0.10 元(含税)。上述分配方案共计派
发现金股利 107,524,770.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。
九、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金的存放和使用
情况进行了专项审核，出具了天健审[2016]5319号《募集资金存放与使用情况鉴
证报告》。独立董事对公司2014年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
十、审议通过了《公司 2015 年度内控自我评价报告》；
经审议，报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深交所的相
关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公
司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司
各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行
提供保证。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
十一、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
经审议，同意自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额
度不超过 20 亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实
际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，同意在股东大会授权范围内，
授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于
授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。
十二、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2015 年度财务审计工作的议案》；
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过并提交本次
董事会审议。
经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中
严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的
经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务
审计工作。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。
十三、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》；
经审议，同意该关联交易事项。表决结果如下：
1、向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购
商品及接受劳务；
表决结果：赞成票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士回避表
决。
2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司采购商品及接受劳务；
表决结果：赞成票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。
3、向关联人宁波东海银行股份有限公司销售产品、委托理财或存款；
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接
受劳务及租赁资产；
表决结果：赞成票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联人仇建平先生、王玲玲女士回避表决。
十四、审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》的修订。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，经特别决议通过后方可执行。
十五、审议通过了《关于修订对外担保决策制度的议案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《对外担保决策制度》的
修订。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。
十六、审议通过了《关于修订对外投资决策制度的议案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《对外投资决策制度》的
修订。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。
十七、审议通过了《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法的
议案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《防范控股股东及关联方
资金占用管理办法》的修订。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。
十八、审议通过了《关于修订巨星科技董秘工作细则的议案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《巨星科技董秘工作细则》
的修订。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
十九、审议通过了《关于修订巨星科技独立董事工作制度的议案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《巨星科技独立董事工作
制度》的修订。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。
二十、审议通过了《关于修订控股股东行为规范制度的议案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《控股股东行为规范制度》
的修订。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。
二十一、审议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》；
经审议，同意公司根据法律法规等相关要求，对原《关联交易管理办法》的
修订。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议，审议通过后方可执行。
二十二、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；
经审议，同意于 2016 年 5 月 18 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开公司
2015 年年度股东大会。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十六日
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