证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-016
杭州巨星科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知于2016年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2016年4月23日在杭州市江干区九环路35号公司四
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份
有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以
书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
经审议，全体监事同意公司编制的《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年年度报告》全文及其摘要；
监事会对公司《2015年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行
了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年年度报
告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—
会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，审议和表决程序符合法律、
法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和
经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追
溯调整。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》；
经审核，同意公司编制的《2015年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
经审核，同意以总股本1,075,247,700.00股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1元（含税），即每股派发现金0.10元(含税)。上述分配方案共计派发现
金股利107,524,770.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
经审核，监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中
小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目
与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
七、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内
部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合
法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2015年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
八、审议通过《关于2016年度公司监事薪酬方案的议案》；
监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬，不再领取
监事薪酬。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016
年度财务审计工作的议案》；
经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中
严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的
经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务
审计工作。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》；
经审议，董事会履行了必要的审批程序，表决时关联董事回避了表决，同意
该日常关联交易事项。
（1）向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采
购商品及接受劳务；
表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（2）向关联企业浙江国自机器人技术有限公司采购商品及接受劳务；
表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（3）向关联人宁波东海银行股份有限公司销售产品、委托理财或存款；
表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（4）向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、
接受劳务及租赁资产；
表决结果：赞成票为 2 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联人余闻天先生回避表决。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十六日
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