证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-032
东华软件股份公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届监事会第十三次会议，于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件方
式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室召开。会
议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司
章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议
案：
1、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2015
年年度报告》全文及摘要，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议；
监事会认为：公司 2015 年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司 2015 年年度报告》全文详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工作报
告》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议；
监事会认为：公司 2015 年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其
所载资料真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》，
并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议；
监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年的
财务状况和经营成果等。
4、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》，
并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议；
监事会认为：董事会制订的 2015 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利
润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
5、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年募集资金存放与
使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《东华软件股份公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2016 年 4
月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制自我
评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《东华软件股份公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 4 月 26 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2016 年度审计
机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会审议；
监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间较好的完
成了公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的决定。
8、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2016
年第一季度报告》全文及正文。
监事会认为：公司 2016 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司
的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司 2016 年第一季度报告》全文详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
东华软件股份公司
二零一六年四月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
