证劵代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—19
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
贵州久联集团新联轻化工有限责任公司（以下简称“新联轻化工公司”）
与本公司同是保利久联控股集团有限责任公司的控股子公司，属于《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，为本公司的关联法人。
2015 年公司实际向新联轻化工公司购买纸箱、复合膜等包装材料全年
共计 2417 万元，预计 2016 年度公司与新联轻化工公司的日常关联交易情
况如下：
按产品或 合同签订金额或预计 上年实际发生
关联交易类别 关联人
劳务细分 金额 的总金额
采购原材料 包装材料 新联轻化工公司 2800 万元 2417 万元
二、关联人介绍和关联关系
关联人基本情况：
贵州久联集团新联轻化工有限责任公司
法定代表人：李鸿
注册资本：758 万元
住所：贵阳市花溪区桐木岭村
主营业务：纸制包装产品，聚乙烯、聚丙稀塑料袋产品，铁芯导线产
品的生产、销售及木制品、木制家具、工艺品的生产、销售。
最近一期财务数据：总资产：3905.39 万元；净资产：2730.35 万元；
营业收入：1855.42 万元；净利润：34.62 万元。
该公司具有正常的履约能力。
三、供货合同主要内容：
1、交易价格：根据市场价格、双方协商
2、结算方式：滚动付款，凭增值税发票每半月结算一次
3、合同签署日期: 2016 年 1 月 1 日
4、协议有效期：到 2016 年 12 月 31 日止
四、交易的目的及交易对公司的影响：
上述关联交易属公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在公
平、互利的基础上进行，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公
正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双
方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对公司当期及以
后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司独立性，公司主要业务也
未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中，此关联交易具
有存在的必要性，并将继续存在。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于审议 2016 年度日
常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。我们认为董事会
召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
2、根据公司签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易按照等
价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、审议程序
公司五届董事会第二次会议审议该关联交易事项时，关联董事陈晓钟、
张曦、罗德丕、郭盛、魏彦回避表决，本关联交易议案以 4 票同意、0 票
反对、0 票弃权通过。
七、备查文件：
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、供货合同
3、独立董事意见
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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