证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-030
欧浦智网股份有限公司
第四届董事会 2016 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016 年第三次会议通知
于 2016 年 4 月 14 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2016 年 4 月
25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12
人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2015年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
2015年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年度报告全文》之“第三节 公司业务
概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事陈运涛先生、郝英奇先生、曹惠娟女士向董事会提交了《2015年度独立
董事述职报告》，并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2015 年度利润分配预案》
第1页 共3页
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实现净利润
为 89,025,486.67 元，计提法定盈余公积 8,902,548.67 元，减去 2014 年度现金分红
27,001,800 元及送红股 105,007,000 元,加上上年度未分配利润 531,121,153.63 元，截
止 2015 年末母公司可供股东分配利润为 479,235,291.63 元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，以及控股股东佛山市中基投资有
限公司提议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015
年 12 月 31 日公司总股本 330,022,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 0.49 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）审议通过《2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核
查意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该议案的具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核
查意见已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度
审计机构的议案》
1、公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，聘
期1年，并提请股东大会授权公司董事会决定其酬金。
2、同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2015年度审计费用70万元人民币。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（九）审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2016 年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网
第2页 共3页
（http://www.cninfo.com.cn）；2016 年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（十）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供
担保的公告》。
（十一）审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决
和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年度股
东大会的通知》。
上述第一、二、四、五、八、十项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会 2016 年第三次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会 2016 年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 25 日
第3页 共3页
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