证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-057
吴通控股集团股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第二十
七次会议的会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出，通
知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2016 年 4 月 25 日下午 13：30 时在
公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席刘建业先生召集和主持。公司本次监事会
会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网
站上的《公司 2015 年度监事会工作报告》。
本项议案需要提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需要提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2015 年度审计报告的议案》
公司 2015 年度财务状况经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且
出具了标准无保留意见的《吴通控股集团股份有限公司审计报告及财务报表
（2015 年）》（信会师报字【2016】第 113531 号）。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2015 年度的实际情
况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网
站上的《公司审计报告及财务报表（2015 年度）》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
2015 年度，公司实现营业收入 150,099.11 万元，比上年度同期增长 91.41%；
利润总额 18,795.85 万元，比上年度同期增长 191.78%；净利润 16,742.52 万元，
比上年度同期增长 200.52%。截至 2015 年末，公司总资产达 305,772.96 万元，
比上年度同期增长 110.08%；所有者权益合计 239,341.00 万元，比上年度同期增
长 143.46%。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网
站上的《公司 2015 年度财务决算报告》。
本项议案需要提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过《关于定向回购上海宽翼通信科技有限公司原股东 2015 年度
应补偿股份的议案》
由于上海宽翼通信科技有限公司 2015 年度业绩承诺未实现，其原股东惠州
市德帮实业有限公司、杨荣生、李尔栋、王勇、李国超、王寿山、赖华云共 7 位
股东拟以持有的本公司股份进行业绩补偿，经测算，上述应补偿股份数量合计为
255,351 股，公司拟以 1 元的总价格予以回购并进行注销。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网
站上的《关于定向回购上海宽翼通信科技有限公司原股东 2015 年度应补偿股份
的公告》。
本项议案需要提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年年初未分配利
润为 65,183,750.42 元，2015 年 5 月母公司派发现金分红 23,165,212.90 元，母公
司 2015 年度实现的净利润为 52,193,936.32 元。根据《公司章程》的相关规定，
按照母公司 2015 年度实现的净利润的 10%计提法定盈余公积金 5,219,393.63 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 88,993,080.21 元，母公司资
本公积金余额为 1,807,232,175.45 元。
综合考虑公司实际发展的资金需要及所处阶段，公司 2015 年度的利润分配
预案：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总股本为 318,967,970 股。因宽翼通信 2015
年度业绩承诺未实现，德帮实业等 7 为股东须以其持有的本公司股份合计 255,351
股进行补偿，该部分股份不拥有表决权且不享有利润分配的权利，公司总股本扣
除该部分股份后，实际可参与 2015 年度利润分配的股份数为 318,712,619 股。拟
以 318,712,619 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），
合计派发现金股利 31,871,261.9 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转
增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
本项议案需要提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
公司 2015 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网
站上的《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、
信息披露和重大事项等活动严格按照公司制定的各项制度规范执行，对各环节可
能存在的内、外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、有效，符合
公司现阶段经营管理的实际需求，起到了风险防范和控制作用，保证了公司各项
业务的健康运行，维护了公司以及股东的利益；董事会关于《2015 年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网
站上的《公司 2015 年内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
九、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行相关审计规程和事务
所质量控制制度，公司董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度的外部审计机构，负责公司 2016 年度的审计工作，聘期一年。
本项议案需要提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
十、审议通过《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常
关联交易预计的议案》
2015 年度，公司全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼
通信”）与关联方惠州市德帮实业有限公司（以下简称“德帮实业”）发生日常关
联交易共计 1,165.09 万元人民币；全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下
简称“国都互联”）与关联方北京国都信业科技有限公司（以下简称“国都信业”）
共计发生日常关联交易租赁费 108.16 万元人民币。以上日常关联交易均严格履
行了审批程序，实际发生金额也未超过预计金额。
2016 年度，预计宽翼通信与德帮实业发生日常关联交易为 2,750.19 万元；
国都互联与国都信业之间的关联租赁交易为 108.16 万元。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网
站上的《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的
公告》。
本项议案需要提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 25 日
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