证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-039
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司
与普尔德控股有限公司2015度日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司于 2016 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四
次会议，全体与会董事审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有
限公司与普尔德控股有限公司 2015 年日常关联交易情况的议案》，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司 2015
年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
2015年4月26日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司
2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案》，同意给予合肥普尔德医疗
用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）与普尔德控股有限公司（以下简称“普
尔德控股”）2015年关联交易总金额不超过人民币8,500.00万元（具体内容详见
公司于2015年4月28日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股
子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交
易情况及2015年度关联交易计划的公告》）。
公司为解决普尔德医疗与普尔德控股的关联交易问题，已于 2015 年第一季
度收购控股普尔德控股（具体内容详见公司于 2015 年 1 月 9 日在公司指定信息
披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗
股份有限公司关于全资子公司收购普尔德控股有限公司 55%股权的的公告》），
并于 2015 年第二季度将普尔德控股纳入合并报表范围，目前关联交易情况已不
存在。
根据上述会议审议情况，2015 年度普尔德医疗与普尔德控股日常关联交易
情况如下：
单位：万元人民币
2015 年度预计日 2015 年度实际发生
关联交易类别 关联人 常关联交易金额 占同类业
发生金额
（不超过） 务比例（%）
关联交易采购 普尔德控股 3,500.00 7,398.26 19.3%
关联交易销售 普尔德控股 5,000.00 10,320.03 19%
合计 8,500.00 17,718.29 ——
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度普尔德医疗与普尔
德控股日常关联交易的实际发生额超过预计 9,218.29 万元，占上市公司最近一
期经审计净资产绝对值的 12.16%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方和关联关系
与上市公司 公司持
序号 公司名称 主营业务
关系 股比例
合肥普尔德医疗用 生产、销售一次性无纺医
1 控股子公司 55%
品有限公司 疗用品及无纺布制品。
普 尔 德 控 股 有 限 公 子公司之控
2 55% 海外市场销售。
司 股子公司
（二）根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断,上述公司具备
良好的履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易的内容
（一）关联交易的内容
1、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股采购无纺布原料和特殊辅材；
2、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股销售医用无纺布防护用品。
（二）关联交易协议签署情况
普尔德医疗于 2015 年 4 月 26 日与关联方普尔德控股签署 2014 年关联交易
框架协议,本协议在各方授权代表签字并加盖公章、并经有权审批机构审议批准
后生效。
四、关联交易定价政策和定价依据
（一）关联采购定价原则：
鉴于一直以来料件采购中普尔德控股未对料件加价，而是直接销售给合普尔
德医疗。境外关联采购定价原则是以材料成本加对方支付的海运费、关税、保险
费为基础确定，即：关联采购价格=材料成本+采购费用。
（二）关联销售定价原则：
普尔德医疗根据普尔德控股提交的样品、技术规范进行成本和费用测算，在
考虑应得的合理利润的基础上向普尔德控股报价；普尔德控股对其报价进行复核
确认后即签署订单。即：关联交易价格=预计成本+预计费用+合理利润。销售定
价“合理利润”指约 3%---6%的区间。
五、关联交易目的和对本公司的影响
普尔德医疗与关联方的日常关联交易是普尔德医疗业务发展及生产经营的
正常需要,属于正常的商业交易行为,其定价原则合理,具备公允性,没有损害公
司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对普尔德医疗独立性产生不利影
响, 普尔德医疗不会因此对相关关联方产生依赖。
因公司已收购控股普尔德控股，已从 2015 年第二季度开始,普尔德医疗与普
尔德控股之间的经营交易性质为尚荣医疗下属子公司之间的内部交易，不再构成
信息披露界定的关联交易。
六、关联交易的审议程序
2015 年日常关联交易预计情况经公司第四届董事会第十五次会议及 2014 年
年度股东大会审议通过，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司独立董事出具了同意意见。
2015 年日常关联交易情况经公司第五届董事会第四次会议通过全体与会董
事审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
该事项需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。
七、监事会意见
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德
医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司 2015 年日常关联交易情况的议案》，
监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
其与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允
性,没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经过公司独立董事的事前认可，并同意提交公司第五届董事
会第四次会议审议，履行关联交易表决程序。同时公司的独立董事参加了本次关
联交易的董事会会议，一致同意《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限
公司与普尔德控股有限公司 2015 年日常关联交易情况的议案》，并出具了独立
意见：1、本次关联交易的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，合法有效；2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存
在损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合
相关法律法规和《公司章程》的规定；3、本次关联交易是控股子公司普尔德医
疗用品业务发展及生产经营的正常需要，日常关联交易的实施不会对普尔德医疗
独立性产生不利影响, 普尔德医疗不会因此对相关关联方产生依赖，且公司已收
购控股普尔德控股，并于 2015 年第二季度将普尔德控股纳入合并报表范围，关
联交易情况已不存在，同意本次关联交易事项并同意将该议案提交公司 2015 年
年度股东大会审议。
九、备查目录
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、经独立董事签字确认的事前认可及第五届董事会第四次会议独立董事相
关独立意见；
3、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2016年4月26日
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