深圳市尚荣医疗股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
经深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年5月18日召开
的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，本人当
选为公司第五届董事会非独立董事。作为公司独立董事，根据《公司法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着客观、公正、独立的
原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的
独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2015年度履
行职责情况述职如下：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度（本人作为公司第五届董事会独立董事履职期间，下同），公司依
据实际经营情况共召开了6次董事会会议，本人实际亲自出席了6次会议，召开了
3次股东大会，本人列席了2次。
2015年度，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度，本人对公司董
事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。2015年度，本人出席董事会会议的
情况如下：
应出 现场 委托 以通讯方 是否连续两 投票情况
缺席
姓名 席次 出席 出席 式参加会 次未亲自出 （反对次
次数
数 次数 次数 议次数 席会议 数）
陈思平 6 2 0 4 0 否 0
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己
的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公
司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
发表独
发表独立意见的
序号 发表独立意见的事项 立意见
时间
的类型
①董事会聘任的高级管理人员的独立意
同意
见
2015年5月18日
②关于聘请王平等女士任公司内部审计
1 第五届董事会第 同意
负责人的独立意见
一次会议
③关于控股子公司对外提供担保的独立
同意
意见
2015年6月3日
①公司使用自有资金购买保本收益产品
2 第五届董事会第 同意
的独立意见
一次临时会议
①关于公司为客户向银行申请买方信贷
同意
2015年8月14日 额度并提供担保的独立意见
3 第五届董事会第 ②关于公司为控股子公司普尔德医疗向
二次临时会议 汇丰银行申请进口授信额度提供担保的 同意
独立意见
①关于公司2015年半度募集资金存放与
同意
使用情况的专项报告的独立意见
2015年8月27日 ②关于控股股东及其他关联方非经营性
4 第五届董事会第 占用资金及对外担保情况的专项说明和 同意
二次会议 独立意见
③关于公司全资子公司投资设立医疗产
同意
业并购基金的独立意见
①关于全资子公司参与康源医疗设备股
2015年9月28日 同意
份有限公司增资扩股的独立意见
5 第五届董事会第
②公司为宜宾市第三人民医院体检医院
三次临时会议 同意
医疗设备采购提供借款的独立意见
2015年11月2日
①关于回购注销部分限制性股票的独立
6 第五届董事会第 同意
意见
四次临时会议
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任和战略决策委员会委员，
2015年度履职情况如下：
（一）薪酬与考核委员会工作情况
作为公司第五届董事会薪酬及考核委员会主任，本人在2015年召集了薪酬及
考核委员会2次会议，即，2015年薪酬及考核委员会第三次会议和2015年薪酬及
考核委员会第四次会议，会议审议了关于选举薪酬与考核委员会主任委员和关于
限制性股票激励计划第一期解锁条件成就等项关事项。
（二）战略决策委员会工作情况
作为公司第五届董事会战略决策委员会委员，本人参加了战略决策委员会
2015年战略决策委员会第三次会议，会议审议了全资子公司投资设立医疗产业并
购基金等相关事宜。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）独立履行决策职责
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规和《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》等规定，在审议各项议案时，通过对所议事项的认真审阅和
相关情况的核查，理性判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任
何股东的影响，切实维护社会公众股股东的权益。
（二）加强与公司的交流沟通，积极关注并了解公司经营管理状况
本年度，本人利用参加董事会以及其他时间到公司进行现场工作，本人忠实
履行独董职责，密切关注公司的经营管理动态。一方面充分利用参加公司董事会
等会议的机会，认真听取管理层对公司当前经营管理工作状况的汇报与总结，并
通过对公司的实地考察与交流，增加对公司经营管理状况的了解。另一方面，本
人充分利用长期从事医学领域学术研究的特点，从公司角度出发为管理层提供先
进的管理工具和方法，积极为公司发展建言献策，并得到经营管理层的充分采纳。
（三）对公司信息披露方面工作的监督
2015年履职期间，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公
司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机
会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众
股股东的合法权益。
(四)加强自身学习，提高履职能力。
2015年履职期间，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识
和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股
股东权益的意识。
在履职期间，本人认真学习中国证监会、中国证监会深圳证券监管局及深圳
证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构
要求的的相关培训,关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况, 不断加强
对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合 法权益的理解和认识,提高维
护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮件：gen@glory-medical.com.cn
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营班子等公
司相关人员，在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷
心的感谢。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事述职报告之签字页】
独立董事：
陈思平
2016年4月24日
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